Bitcoin: Người đàn ông trả 100.000 euro để nhận 25 BTC không bao giờ tồn tại

Hai mươi lăm bitcoin rơi từ trên trời xuống. Một cư dân ở Gifhorn, Niedersachsen, đã nhận được một email thông báo rằng anh ta là chủ sở hữu hạnh phúc của 25 BTC. Trong suốt cả ngày, số tiền này tương đương hơn hai triệu đô la. Để rút tiền, chỉ cần một thủ tục. Chuyển trước hơn 100.000 euro tiền đặt cọc. Anh ta đã chuyển. Còn tài sản thì không bao giờ đến.

Kẻ lừa đảo của câu chuyện đã tìm thấy một kênh số. Cảnh sát Gifhorn đã công bố câu chuyện vào thứ Hai, ngày 26 tháng 10, và nó chỉ gói gọn trong bốn dòng. Nó gia nhập danh sách dài các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo nhắm vào các cá nhân châu Âu và thêm vào một biến thể táo bạo. Công ty không bán bất kỳ khoản đầu tư nào, mà thông báo cho người nhận rằng họ đã giàu có.

Những điểm chính của bài viết này:

• Một email thông báo cho một cá nhân ở Niedersachsen rằng anh ta sở hữu một ví chứa 25 BTC
• Công ty "đòi" một khoản tiền đặt cọc sáu con số trước khi giải phóng số tiền hứa hẹn
• Chuyển tiền đã thực hiện, các đối tác đã biến mất, đơn kiện đã được nộp cho Polizeiinspektion
• Các nhà điều tra nói về "Cybertrading-Betrug" và nhắc nhở rằng một khoản rút tiền thực sự không bao giờ phải trả trước
• Cùng một cơ chế đã thúc đẩy 26 địa chỉ bị AMF chỉ định trong quý ba

Gifhorn trở thành thủ đô của những bitcoin ma

Hãy quay lại cảnh đó. Bạn mở hộp thư của mình vào một buổi sáng tháng Mười. Giữa hóa đơn điện và bản tin siêu thị, có một tin nhắn từ một công ty mà bạn chưa bao giờ nghe thấy. Tin tốt, bạn sở hữu 25 bitcoin. Bạn không nhớ đã mua chúng? Không sao, số dư đã ở đó, hiển thị, lấp lánh.

Cảnh sát không tiết lộ tên hay tuổi của người đàn ông. Anh ta không yêu cầu quá nhiều. Anh ta chỉ muốn rút một phần của số tiền. Công ty tỏ ra thông cảm và đề nghị anh ta "hơn hai triệu euro". Chỉ cần thanh toán một khoản đặt cọc "hơn 100.000 euro" để mở khóa chuyển tiền. Logic không thể chối cãi của kẻ lừa đảo, người không giải phóng hai triệu mà không có một cử chỉ nhỏ.

Chuyển tiền đã đi. Sau đó, im lặng. Không còn ai trên điện thoại, không còn ai trên tin nhắn. Nạn nhân cuối cùng đã đẩy cửa vào đồn cảnh sát, và Polizeiinspektion Gifhorn đã công bố thông báo của mình vào 26 tháng 10 với một câu mà chúng ta nên khắc lên cổng ngân hàng. "Đừng bao giờ chuyển tiền để mở khóa một khoản thanh toán." Cơ quan dpa, đã đưa tin về vụ việc vào cùng ngày, bổ sung rằng "tất cả các chuông báo động" lẽ ra phải vang lên. Số tiền chính xác của chuyển tiền chưa được công bố, cũng như tên của công ty đã nhận 100.000 euro.

Bởi vì cái bẫy hoạt động vì một lý do đơn giản: con số gần như khớp với thực tế. Với khoảng 81.500 đô la cho mỗi bitcoin vào sáng thứ Tư theo CoinGecko, 25 BTC nặng hơn một chút so với hai triệu đô la. Tính khoảng 1,8 triệu euro. Kẻ lừa đảo đã làm tròn số tiền lên, nhưng quy mô của nó hoàn toàn xuất phát từ thị trường.

Cybertrading hoặc nghệ thuật tính phí cho sự trống rỗng

Đằng sau từ "Cybertrading-Betrug" là cơ chế sinh lợi nhất của lừa đảo tiền điện tử, tôi gọi đó là việc rút tiền giả có phí. Đầu tiên là một số dư giả mạo tăng lên trên một bảng điều khiển được chăm chút. Sau đó, vào thời điểm rút tiền, một loạt các khoản phí: thuế phải trả trước, "phí tuân thủ", bảo hiểm, đặt cọc. Như vậy, mỗi khoản thanh toán mở khóa lời hứa của khoản tiếp theo. Phiên bản của Gifhorn bỏ qua bước giao dịch giả để đi thẳng đến quỹ, với giai điệu "bạn đã giàu có, hãy trả tiền để chứng minh".

Sự tương đồng rõ ràng với dịch vụ phục hồi token bị mất, mà chính nó cũng là một trò lừa đảo. Cùng một gia đình, gia đình kiếm tiền từ hy vọng hơn là lòng tham. Thực tế, nạn nhân không tìm cách làm giàu nhanh chóng, họ đã tin vào một di sản kỹ thuật số.

Các cơ quan quản lý châu Âu đang ngập trong các trường hợp tương tự. AMF đã thêm 26 địa chỉ vào danh sách đen của mình trong quý ba năm 2026, 64 từ tháng Giêng, trong đó có một số "robot giao dịch AI" và một trang web thông tin giả mạo, theo thông cáo báo chí ngày 19 tháng 10. Và những lời hứa cũng như phí rút tiền ở đó giống như ở Gifhorn.

Kiểm tra số dư 25 BTC chỉ mất hai phút

Chỉ cần một phản xạ duy nhất là đủ. Một ví bitcoin có thể được kiểm tra công khai trên bất kỳ trình khám phá blockchain nào. Nếu ai đó thề rằng bạn sở hữu 25 BTC, hãy yêu cầu địa chỉ và xem số dư. Một bitcoin thực sự di chuyển với một khóa riêng, không bao giờ với một khoản đặt cọc.

Cảnh sát Gifhorn không làm rõ liệu chuyển tiền có thể vẫn bị chặn hay không, và cuộc điều tra được giao cho đồn cảnh sát của thành phố. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Đức biết rất rõ giá trị của những bitcoin thực sự. Vào năm 2024, tư pháp Sachsen đã tịch thu gần 50.000 BTC trong vụ Movie2k trước khi bán chúng với giá chưa đến ba tỷ đô la. Hai mươi lăm bitcoin đó đã có giá trị 1,4 triệu đô la vào thời điểm đó.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.