Hàn Quốc FIU yêu cầu chặn TetherMax, SuperTrust hai nhà điều hành tiền điện tử chưa khai báo

Cơ quan Phân tích Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã nộp đơn yêu cầu chặn truy cập trong nước của hai nhà điều hành tiền điện tử chưa khai báo là TetherMax và SuperTrust vào ngày 30 tháng 10. Liên minh Sàn giao dịch Tài sản Kỹ thuật số Hàn Quốc (DAXA) cũng đã chuyển giao ba nhà điều hành Aegis Ventures, TetherMax và SuperTrust cho cuộc điều tra cùng ngày, với lý do nghi ngờ vi phạm Luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc biệt (Luật Đặc Kim). Aegis Ventures không bị đưa vào đơn yêu cầu chặn do không có trang web và ứng dụng độc lập. Theo Luật Đặc Kim, việc điều hành kinh doanh tiền điện tử mà không khai báo có thể bị phạt tù không quá 5 năm hoặc phạt tiền không quá 38.000 USD (50 triệu won Hàn Quốc), và các nhà điều hành nước ngoài cũng áp dụng tương tự nếu họ phục vụ người dùng Hàn Quốc. FIU cho biết, các nhà điều hành bị điều tra có mức phí giao dịch trung bình từ 1,5% đến 10%, cao gấp 62 lần mức trung bình của năm sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc (0,16%). Hiện tại, số lượng các nhà điều hành tiền điện tử bị chuyển giao điều tra do không khai báo với FIU đã tăng lên 47.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.