Испания: мешок гранул, который никогда не был доставлен, привел к падению франко-испанской крипто-сети

Идеальное преступление, версия гранул. Семь мошенников обошли Испанию и Францию с помощью поддельных торговых сайтов, а затем исчезли с деньгами в криптовалюте. Они споткнулись о единственного клиента из Галисии, мешок гранул и жалобу, поданную в маленьком отделении Гражданской гвардии. Дело остается гораздо более скромным, чем крипто-мошенничество на сумму 460 миллионов евро, разоблаченное испанской национальной полицией. Тем не менее, оно развивалось аналогичным образом, следуя за кошельками.

Ключевые моменты этой статьи:

• Житель Понтеареса (Понтеведра) подал жалобу в январе на заказ гранул для отопления, оплаченный банковским переводом и так и не доставленный.
• Девять месяцев спустя Гражданская гвардия идентифицировала семерых членов сети поддельных интернет-магазинов, шесть из которых проживали в Испании, а один был гражданином Франции.
• Платежи покупателей уходили на счета, контролируемые бандой, а затем конвертировались в криптоактивы, чтобы запутать след.
• Связи охватывают несколько испанских провинций и Францию, без указания общей суммы, сообщенной 22 октября.

Призраки гранул в Понтеаресе и жалоба, которая уходит далеко

Представьте себе сцену. Январь, и Галисия под дождем. Житель Понтеареса пытается заполнить свой силос перед концом зимы. Он находит сайт, который продает гранулы для отопления по низкой цене, оплачивает банковским переводом и ждет грузовик. Грузовик никогда не приедет, как и сайт.

Тогда он делает то, что многие не делают ради нескольких сотен евро, он идет в отделение. Жалоба попадает в отделение Гражданской гвардии Понтеареса, населенного пункта с населением около 23 000 человек. Никто еще не догадывается, что дело пересечет Пиренеи.

Потому что призрачный магазин был лишь витриной среди других. Следователи описывают галактику мошеннических веб-сайтов, которые принимали платежи от покупателей повсюду. Moncloa.com сообщила об этих элементах 22 октября. Один и тот же modus operandi каждый раз. Перевод уходит, а продавец исчезает с продуктом, который никогда не существовал.

Классика также имеет свои сезоны во Франции. DGCCRF и UFC-Que Choisir регулярно предупреждают о поддельных сайтах для дров и гранул, которые появляются, как только термометр опускается. Судите сами: паллета, распроданная на 30% на сайте, созданном в прошлом месяце, это, как правило, цена потерянного перевода.

Крипто-отмывание не стерло след

С точки зрения кассы, у сети был план. Деньги жертв поступали на банковские счета, контролируемые бандой, а затем сразу же уходили в криптоактивы, << чтобы усложнить отслеживание >>, по словам следователей. Идея заключалась в том, чтобы конвертировать украденные евро в токены, прокрутить их, а затем вывести в другом месте. На бумаге это идеальная холодная стирка.

Но блокчейн — это большая публичная книга учета, которую никто не может исправить. Каждый перевод остается записанным, доступным для любого следователя, оснащенного инструментом для анализа цепочки. Испанские правоохранительные органы привыкли к крипто-сюрпризам, как, например, эти каталонские полицейские, которые наткнулись на крипто-майнеров вместо растений каннабиса во время обыска. На этот раз Гражданская гвардия проследила за евро из Галисии до кошельков.

Результат на 22 октября: семь человек идентифицированы, шесть из них находятся в Испании и один француз, с связями в нескольких провинциях и по ту сторону границы. Гражданская гвардия не раскрывает ни имен, ни общей суммы, и эта цифра крайне необходима. Она также не уточняет французскую часть дела.

Чтобы не увеличивать список следующих жертв, достаточно трех рефлексов. Во-первых, проверьте законное существование продавца и его номер регистрации. Затем платите картой, а не переводом, который не открывает никаких возможностей для обращения. Наконец, избегайте гранул по заниженной цене на сайте, созданном в прошлом месяце. Отмывщики меняют методы, но не следователи. В Польше полиция арестовала девять человек, которые переработали 337 миллионов злотых от крипто-мошенничества в поддельные золотые слитки, опять же на основе нескольких жалоб.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.