Колумбийский криптоброкер приговорен к 160 месяцам за отмывание денег

By: www.newsbtc.com|23.10.2026 07:30:00
0
Поделиться
copy
Оценить в GoogleОценить в Google

Леонардо де Хесус Зулуага Дуке, колумбийский криптоброкер, был приговорен к 160 месяцам тюремного заключения за его участие в деле об отмывании денег и наркотиках, связанном с криптовалютой. Приговор был объявлен Офисом прокурора США для Южного округа Нью-Йорка 21 октября. Судья Мэри Кей Вискоцил также назначила пять лет условного освобождения и конфискацию 14 751 846 долларов. Зулуага Дуке был вовлечен в отмывание примерно 14,5 миллиона долларов в Tether, связанного с наркоторговлей, с мая по ноябрь 2023 года. Схема отмывания включала конвертацию преступных доходов в Tether, их перевод через нелицензированный бизнес по передаче денег и обмен на доллары США. Американские подставные компании затем отправляли средства колумбийским компаниям, где они конвертировались в песо для распределения. Сумма отмывания в 14,5 миллиона долларов относится к сделкам с Tether, в то время как сумма конфискации является отдельной. Срок заключения Зулуага Дуке превышает 13 лет, после чего следует еще пять лет условного освобождения.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.

Вам также может понравиться

iconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
Служба поддержки:@weikecs
Деловое сотрудничество:@weikecs
Количественная торговля и ММ:bd@weex.com
VIP-программа:support@weex.com