Prezes Delio, Jeong Sang-ho, skazany za fałszywe zgłoszenie jako operator aktywów wirtualnych

Sąd Południowoseulski uznał Jeong Sang-ho, prezesa Delio, za winnego złożenia fałszywych dokumentów w procesie zgłaszania się jako operator aktywów wirtualnych. Jest to pierwszy przypadek, w którym uznano winę prezesa operatora aktywów wirtualnych za naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Sąd skazał Jeong Sang-ho na 15 lat więzienia. Sędziowie uznali, że Jeong Sang-ho prowadził działalność przez 1 rok i 4 miesiące, składając zawyżony raport due diligence. W raporcie due diligence złożonym przez Delio podano ilość aktywów cyfrowych większą niż depozyty klientów, jednak stwierdzono, że były to jedynie liczby z wewnętrznej bazy danych, a nie rzeczywisty stan posiadania. Strona Jeong Sang-ho twierdziła, że aktywa cyfrowe rzeczywiście istnieją, jednak sąd uznał, że konkretne informacje na temat przechowywania i zarządzania nie zostały potwierdzone. Dodatkowo, pracownik odpowiedzialny za zgłaszanie operatorów aktywów wirtualnych zgłosił Jeong Sang-ho brak potwierdzonych aktywów, na co Jeong Sang-ho odpowiedział, że rozwiąże ten problem. Sąd podkreślił, że ilość posiadanych aktywów jest kluczowym czynnikiem w ochronie klientów oraz w przyjmowaniu zgłoszeń przez FIU, i doszedł do wniosku, że Jeong Sang-ho zatwierdził złożenie fałszywego raportu.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.