Oszuństwo kryptowalutowe: FBI i Brooklyn rozbijają infrastrukturę sieci, która celowała w rosyjskojęzycznych

Uderzać w serwery, a nie w witryny. W środę, 14 października, prokurator Brooklynu Eric Gonzalez ogłosił rozbicie infrastruktury dużej sieci oszustw kryptowalutowych. Wraz z FBI, jego jednostka zajmująca się kryptowalutami zajęła lub zakłóciła działanie 241 stron internetowych i 112 serwerów. Oszustwo miało na celu ofiary rosyjskojęzyczne w Stanach Zjednoczonych i mogło ukraść dziesiątki milionów.

Kluczowe punkty tego artykułu:

• FBI i prokurator Brooklynu zajęli lub zakłócili działanie 241 oszukańczych stron internetowych i 112 serwerów po trzech latach śledztwa.
• Sieć celowała w ofiary rosyjskojęzyczne za pośrednictwem reklam na Facebooku w języku rosyjskim oraz fałszywych doradców inwestycyjnych.
• Oszuści ponownie próbowali swoich sił u ofiar, oferując fałszywe oferty odzyskania funduszy.
• Do tej pory zajęto około 300 000 dolarów, a żadna aresztowanie nie zostało ogłoszone.

Od fałszywych reklam na Facebooku do zablokowanych platform

Metoda działania, opisana przez prokuratora, rzeczywiście podąża za klasyczną mechaniką oszustwa inwestycyjnego. Najpierw oszuści przyciągali swoje ofiary dzięki reklamom na Facebooku w języku rosyjskim obiecującym możliwości zysku. Fałszywi doradcy następnie dzwonili do ofiar, aby poprowadzić je do zakupu kryptowalut, które miały być wysyłane na oszukańcze platformy handlowe.

W momencie próby wypłaty swoich funduszy, inwestorzy napotykali mur. Platforma blokowała ich konta, lub wymagała dodatkowych płatności pod pretekstem podatków i opłat. Ponadto, sieć ponownie próbowała swoich sił kilka tygodni po pierwszym oszustwie. Zgromadzone dane pokazują, że oferowali ofiarom odzyskanie ich funduszy w zamian za nowe wpłaty, co oczywiście było kłamstwem.

Już wcześniej dokumentowaliśmy tę technikę podwójnej kary w naszych materiałach o pig butchering, gdzie ofiary są zmuszane do zwrotu swoich strat. Warto zauważyć, że oprogramowanie stojące za tymi oszustwami na fałszywym handlu sprzedawane jest jako gotowe rozwiązanie, jak szczegółowo opisano w naszym śledztwie w sprawie Airsoft.

Uderzać w serwery, a nie w strony

Jednostka Virtual Currency Unit prokuratora już wcześniej zajęła lub zakłóciła działanie 400 domen związanych z oszustwami inwestycyjnymi kryptowalutami. Jednak strony zastępcze wciąż się mnożyły, każda zamknięta strona przyciągała swoją kopię. Tym razem śledczy zmienili cel. Skierowali się na serwery, hostowane przez firmy z Europy Wschodniej i Stanów Zjednoczonych, które przechowywały dane ofiar i oprogramowanie sieci. W praktyce, uderzenie w infrastrukturę kosztuje oszustów więcej niż zamknięcie nazwy domeny. Celem jest uniemożliwienie operatorom szybkiego uruchomienia nowych platform.

Władze zajęły do tej pory około 300 000 dolarów i starają się odzyskać więcej. Według prokuratora Gonzaleza, niektóre ofiary straciły wszystkie swoje oszczędności. Sprawa pozostaje otwarta, a jak dotąd nie ogłoszono żadnych aresztowań.

Ogólny kontekst pozostaje ciężki. Według rocznego raportu FBI na 2025 rok, oszustwa inwestycyjne kryptowalutowe stanowiły około 84% z 8,65 miliarda dolarów strat związanych z oszustwami inwestycyjnymi. Ponadto, w przypadku wszystkich kategorii cyberprzestępczości, straty związane z kryptowalutami osiągnęły 11,37 miliarda dolarów, co stanowi około 54% całości. Biuro ogłosiło również 17 miliardów dolarów zajętych w operacji Blackout, co wskazuje, że amerykańska policja finansowa uczyniła kryptowaluty priorytetem. Pozostaje pytanie, czy uderzenie w serwery spowolni na stałe sieci, które do tej pory zawsze potrafiły odrodzić się z popiołów.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.