米国、USDTを逃げ道として利用するロシア関連の170億ドルの暗号決済ネットワークを標的に

米国はロシア関連のA7ネットワークに制裁を課し、その暗号仲介業者を世界市場から切り離すための新たな制限を提案しました。

10月1日、財務省はA7を重要な国際的犯罪組織として指定し、ワシントンが以前に標的にした個々の企業を超えて、より広範な決済ネットワークに対してブロック制裁を拡大しました。FinCENは同時に、対象となる金融機関が特定されたA7のサブエージェントを含む資金を送金することを禁止することを提案しました。

これらの措置は、財務省がロシアの制裁対象団体、イランの中央銀行、イスラム革命防衛隊、その他の違法な活動者が制限された取引を通常の商業的支払いのように見せかけるために設計された企業を通じて資金を移動させるのを助けていると述べる影の決済システムを標的にしています。

FinCENによれば、A7のサブエージェントは2025年1月から2026年6月の間に170億ドル以上のドル建て取引を処理しました。財務省は別途、このネットワークが1月に1日あたり2,000件以上の取引を処理していると主張し、その価値は915億ドルに相当し、ロシアの2025年の対外貿易の約13%に相当します。

この指定により、米国の制裁管轄が適用される場合、金融機関には即時のコンプライアンス義務が生じます。ブロック対象者に属する財産および財産権は凍結され、外国資産管理局に報告されなければなりません。これは、制裁対象者が50%以上所有する法人を含みます。

ワシントンはA7の流動的な暗号市場へのルートを標的に

暗号仲介業者は、A7がルーブルに裏付けられたA7A5トークンを流動性のある資産への橋渡しとして使用しているため、より広範な取り組みにおいて中心的な役割を果たしています。

FinCENは、A7A5が制裁対象のロシア銀行PSBにおけるルーブル預金に裏付けられた内部会計および決済資産として機能していると述べています。このネットワークは、トークンをより広く受け入れられているデジタル資産、特にTetherのUSDTに頻繁に変換しており、その後、国際的な支払いのために法定通貨に交換されます。

このルートは、ロシア以外の取引所、店頭取引業者およびその他の流動性提供者に対してより厳しい監視をもたらします。FinCENは、A7がサブエージェントや仲介業者に依存して流動性を提供し、資金を移動させながらネットワークの関与を隠すために、取引書類や支払い指示を通じて制裁対象の活動を商業的に合法的に見せかけると述べています。

提案された規則は、対象となる金融機関がA7のサブエージェントを含む資金を送受信することを禁止することで、その圧力を深めることになります。これには、彼らの代理で管理される暗号アドレスへの取引も含まれます。リストに載っているサブエージェントから暗号を受け取る機関は、他の制裁規則がその結果を要求する場合にはそれをブロックすることが期待されるか、そうでなければ送金を拒否し、意図された受取人へのアクセスを拒否しなければなりません。

FinCENは、対象となるサブエージェントの身元をその安全なFI-Portalを通じて提供し、機関が禁止された取引を検出するためのリスクベースの手続きを適用することを要求します。この提案は、連邦官報に掲載された後、30日間の公的コメントの対象となります。

このタイムテーブルは、すでにOFACによって課された制裁を遅延させるものではありません。米国の影響を受ける暗号取引所や金融機関は、A7の財産に関与するカウンターパーティ、ウォレットアドレス、または支払いルートがあるかどうかを判断しなければなりません。FinCENがより広範な取引禁止に向けて取り組んでいる間に。

次の圧力点は、A7A5からUSDTおよびその他の流動資産への変換ルートを提供する仲介業者になります。FinCENがそのサブエージェントリストを流通させると、取引所やOTCデスクは、制裁対象ネットワークから数ステップ離れたカウンターパーティに対してどれだけ厳しくスクリーニングを強化するかを決定しなければなりません。

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