ロシアは西側銀行を通じて70億ドルの制裁を回避した

ロシアは、西側およびアジアの銀行を通じて、国際的な制裁やSWIFTシステムからの切断を回避し、ほぼ70億ドルの取引を行いました。資金は、軍および特殊機関向けの二重用途商品を購入するために使われました。このスキームは、モルドバのオリガルヒ、イラン・ショールが管理する暗号企業A7によって組織されました。A7が発行したA7A5は、ロシアにおけるデジタル資産の地位を持っています。SWIFTへのアクセスを得るために、さまざまな法域において数百の偽会社のネットワークが作成され、そのうち100社が取引を行いました。ロシアは、金属加工機械やナイトビジョン装置を含む軍事ニーズのための技術的支援を支払っていました。資金が通過した主要な銀行には、ファースト・アブダビ銀行（18億ドル）、スタンダード・チャータード（11億ドル）、DBS（2億7300万ドル）が含まれます。小規模な金額は、ドイツ銀行やシティグループを通じて処理されました。銀行は、文書の偽造のために疑わしい口座をブロックし始め、イギリスは2025年5月にA7に制裁を課しました。取引の規模は、17,500件の未確認の支払いと200億ドル以上の手形に関するデータがあるため、かなり大きい可能性があります。

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