اسپانیا: یک کیسه پلت هرگز تحویل داده نشده، یک شبکه کریپتو فرانسه-اسپانیا را به زمین می‌زند

جرم کامل، نسخه پلت‌ها. هفت کلاهبردار اسپانیا و فرانسه را با وب‌سایت‌های تجاری جعلی جستجو کردند و سپس پول را به کریپتو منتقل کردند. آنها بر روی یک مشتری گالیسیایی، یک کیسه پلت و یک شکایت ثبت شده در یک ایستگاه کوچک گاردیا سیویل به زمین خوردند. این پرونده هنوز هم بسیار کوچکتر از کلاهبرداری کریپتو به ارزش ۴۶۰ میلیون یورو است که توسط پلیس ملی اسپانیا کشف شد. با این حال، این پرونده به همان شیوه حل شد، با پیگیری کیف پول‌ها.

نکات کلیدی این مقاله:

• یک ساکن پونته‌آریاس (پونته‌ودرا) در ژانویه شکایت می‌کند برای یک سفارش پلت‌های گرمایشی که از طریق انتقال پرداخت شده و هرگز به دستش نرسیده است.
• نه ماه بعد از تحقیقات، گاردیا سیویل هفت عضو یک شبکه وب‌سایت‌های فروش آنلاین جعلی را شناسایی می‌کند، شش نفر در اسپانیا و یک تبعه فرانسوی.
• پرداخت‌های خریداران به حساب‌های کنترل شده توسط باند منتقل می‌شد و سپس به دارایی‌های کریپتو تبدیل می‌شد تا ردپایی باقی نگذارد.
• این شبکه به چندین استان اسپانیایی و فرانسه مرتبط است، بدون اینکه مبلغ کل در ۲۲ اکتبر اعلام شود.

پلت‌های خیالی در پونته‌آریاس و شکایتی که به دور می‌گردد

صحنه را تصور کنید. ما در ژانویه هستیم و گالیسیا زیر باران است. یک ساکن پونته‌آریاس تلاش می‌کند تا سیلوی خود را قبل از پایان زمستان پر کند. او یک وب‌سایت پیدا می‌کند که پلت‌های گرمایشی را به قیمت مناسب می‌فروشد، از طریق انتقال پرداخت می‌کند و منتظر کامیون می‌ماند. کامیون هرگز نمی‌آید و وب‌سایت هم به همین ترتیب.

پس او کاری را انجام می‌دهد که بسیاری برای چند صد یورو انجام نمی‌دهند، او به ایستگاه می‌رود. شکایت به ایستگاه گاردیا سیویل پونته‌آریاس می‌رسد، یک شهر با حدود ۲۳,۰۰۰ نفر جمعیت. هیچ‌کس هنوز تصور نمی‌کند که پرونده از مرزهای پیرنه عبور کند.

زیرا فروشگاه خیالی تنها یک ویترین در میان دیگران بود. محققان یک کهکشان از وب‌سایت‌های جعلی را توصیف می‌کنند که پرداخت‌های خریداران را از هر جا جمع‌آوری می‌کردند. Moncloa.com این اطلاعات را در ۲۲ اکتبر منتشر کرد. هر بار همان روش کار. یک انتقال انجام می‌شود و فروشنده با محصولی که هرگز وجود نداشته ناپدید می‌شود.

کلاهبرداری‌های کلاسیک نیز در فرانسه فصل‌های خاص خود را دارند. DGCCRF و UFC-Que Choisir به طور منظم در مورد وب‌سایت‌های جعلی چوب و پلت که به محض پایین آمدن دما شکوفا می‌شوند، هشدار می‌دهند. قضاوت کنید: یک پالت که با ۳۰ درصد تخفیف در وب‌سایتی که ماه گذشته ایجاد شده، به فروش می‌رسد، معمولاً قیمت یک انتقال گمشده است.

پولشویی کریپتو ردپا را پاک نکرده است

در سمت مالی، شبکه یک برنامه داشت. پول قربانیان به حساب‌های بانکی کنترل شده توسط باند می‌رسید و سپس بلافاصله به دارایی‌های کریپتو منتقل می‌شد، << برای پیچیده کردن ردیابی >> به گفته محققان. ایده این بود که یوروهای دزدیده شده را به توکن‌ها تبدیل کنند، آنها را بچرخانند و سپس در جای دیگری خارج کنند. روی کاغذ، این بهترین روش شستشوی سرد است.

اما یک بلاک‌چین، یک دفتر کل عمومی بزرگ است که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را اصلاح کند. هر انتقال در آن ثبت می‌شود و هر محققی که ابزار تحلیل زنجیره‌ای داشته باشد می‌تواند آن را مشاهده کند. نیروهای انتظامی اسپانیا به شگفتی‌های کریپتو عادت کرده‌اند، مانند این پلیس‌های کاتالانی که در حین یک بازرسی به جای گیاهان کانابیس، با ماینرهای کریپتو مواجه شدند. این بار، گاردیا سیویل یوروهای گالیسیایی را تا کیف پول‌ها دنبال کرد.

نتیجه در ۲۲ اکتبر: هفت نفر شناسایی شدند، شش نفر در اسپانیا و یک فرانسوی، با ارتباطاتی در چندین استان و در طرف دیگر مرز. گاردیا سیویل نه نامی ارائه می‌دهد و نه مبلغ کل را اعلام می‌کند و این رقم به شدت کمبود دارد. همچنین جزئیات مربوط به بخش فرانسوی پرونده را نیز ارائه نمی‌دهد.

برای اینکه لیست قربانیان آینده را بزرگتر نکنید، سه واکنش کافی است. اولاً، وجود قانونی فروشنده و شماره ثبت آن را بررسی کنید. سپس، با کارت پرداخت کنید نه با انتقال، که هیچ راهی برای پیگیری ندارد. در نهایت، از پلت با قیمت شکسته در وب‌سایتی که ماه گذشته ایجاد شده فرار کنید. پولشویان روش‌های خود را تغییر می‌دهند، اما محققان نه. در لهستان، پلیس به همین ترتیب نه نفر را که ۳۳۷ میلیون زلوتی از کلاهبرداری‌های کریپتو را به شمش‌های طلا جعلی تبدیل کرده بودند، دستگیر کرد، باز هم از یک مشت شکایت.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.