Interpol: 1,462 arrestos y redes de blanqueo de criptomonedas desmanteladas en África

La operación Serengeti III marca un nuevo paso en la lucha contra la ciberdelincuencia en África. Coordinada por Interpol, esta campaña internacional ha llevado a 1,462 arrestos y ha permitido recuperar más de 105 millones de dólares. En Nigeria, una investigación reveló el uso de transacciones en criptomonedas para blanquear parte de los fondos provenientes de una estafa de inversión. Las autoridades también han apuntado a redes fraudulentas e instalaciones ilegales de minería.

En resumen

• Interpol anuncia 1,462 arrestos durante la operación Serengeti III llevada a cabo en África y Estados Unidos.
• Las autoridades han recuperado más de 105 millones de dólares y desmantelado 10,909 redes maliciosas.
• En Nigeria, una investigación ha rastreado más de 2.4 millones de dólares provenientes de una estafa, de los cuales gran parte habría sido blanqueada a través de transacciones en criptomonedas.
• En Uganda, las fuerzas del orden han arrestado a 365 ciudadanos extranjeros involucrados en dos redes presuntamente de fraude transnacional.
• En Angola, los investigadores han confiscado más de 2,000 dispositivos de minería y desmantelado dos centros ilegales.

Una operación internacional contra la ciberdelincuencia y el blanqueo

La operación Serengeti III se llevó a cabo del 29 de junio al 31 de agosto, con la participación de las fuerzas del orden de 20 países africanos y Estados Unidos. Interpol anunció los resultados el 22 de octubre, después de varias semanas de investigaciones coordinadas. Las autoridades han apuntado a diferentes formas de criminalidad digital, incluyendo fraudes en línea, extorsiones, ransomware y ataques a las comunicaciones empresariales.

En total, las investigaciones han permitido establecer un vínculo entre estas actividades y más de 385 millones de dólares en pérdidas. Los investigadores han contabilizado 65,929 víctimas en los diferentes casos examinados. Al mismo tiempo, las operaciones han permitido recuperar más de 105 millones de dólares y desmantelar 10,909 redes maliciosas. Estos resultados ilustran la magnitud de las actividades criminales que las autoridades buscan combatir.

El director del servicio de lucha contra la ciberdelincuencia de Interpol, Neal Jetton, destacó la dimensión internacional de esta amenaza.

Las redes de ciberdelincuencia operan sin preocuparse por las fronteras, aprovechando la tecnología para apuntar a las víctimas a una escala sin precedentes.
Neal Jetton, director del servicio de lucha contra la ciberdelincuencia de Interpol. Fuente: Comunicado de prensa de Interpol.

Según él, las redes criminales explotan las tecnologías para alcanzar a sus víctimas sin tener en cuenta las fronteras. Esta realidad complica el trabajo de los investigadores, que deben rastrear los flujos financieros, identificar a los autores y reunir pruebas digitales de varios territorios.
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El blanqueo de criptomonedas en el centro de una investigación nigeriana

En Nigeria, una investigación ha permitido rastrear más de 2.4 millones de dólares provenientes presuntamente de actividades criminales. Los fondos serían el resultado de una estafa internacional de inversión, organizada principalmente a través de aplicaciones de mensajería. Un sospechoso ha sido arrestado en el marco de este caso. Las investigaciones revelaron que gran parte del dinero había pasado por transacciones en criptomonedas.

Este descubrimiento muestra cómo los pagos digitales pueden intervenir en circuitos financieros relacionados con estafas. Los investigadores han tratado de seguir los movimientos de los fondos para entender su origen y destino. Sin embargo, la información proporcionada no especifica las plataformas utilizadas ni los activos digitales involucrados. Por lo tanto, no permite determinar exactamente cómo los sospechosos transfirieron o convirtieron las sumas en cuestión.

El caso nigeriano se inscribe en un conjunto más amplio de fraudes que apuntan a víctimas más allá de las fronteras nacionales. Los estafadores utilizan servicios digitales para contactar a sus objetivos y presentar falsas oportunidades de inversión. En este contexto, el seguimiento de las transacciones constituye un elemento importante de las investigaciones financieras. Las autoridades deben acercar los datos digitales, los movimientos de fondos y otras pruebas recopiladas para establecer responsabilidades.

La empresa de ciberseguridad Group-IB también ha apoyado a los investigadores al proporcionarles información sobre infraestructuras maliciosas y presuntos estafadores. Esta información incluía datos sobre las herramientas utilizadas para robar información sensible, las redes de dispositivos comprometidos y las cuentas sociales asociadas a actividades sospechosas. Esta cooperación entre especialistas en ciberseguridad y fuerzas del orden ayuda a los investigadores a comprender mejor los métodos empleados por las redes criminales.

Estafas de inversión en criptomonedas en varios países africanos

En Uganda, las autoridades desmantelaron dos redes de fraude transnacional y arrestaron a 365 ciudadanos extranjeros. Estos grupos apuntaban especialmente a víctimas en Asia, utilizando llamadas pregrabadas, falsas plataformas de trading y sitios fraudulentos. Su objetivo era convencer a jubilados de invertir en oportunidades inexistentes. Este caso ilustra la capacidad de los estafadores para organizar sus actividades en un país mientras apuntan a víctimas en otros lugares.

En Nigeria, otra investigación involucró a un sospechoso implicado en operaciones de phishing y compromiso de mensajerías profesionales. Este habría recuperado identificadores de software y acumulado aproximadamente 2,1 millones de direcciones de correo electrónico. Las autoridades también confiscaron un vehículo de lujo sospechoso de haber sido comprado con productos criminales. Estos elementos deben ayudar a los investigadores a reconstruir las actividades del sospechoso y rastrear los fondos involucrados.

Otras intervenciones han apuntado a aplicaciones móviles de préstamos maliciosas en Tanzania y a un fraude de importación de vehículos en Gabón. En la República del Congo, las autoridades arrestaron a 30 sospechosos. Varias investigaciones siguen abiertas, mientras que los servicios involucrados continúan analizando las pruebas digitales incautadas. También buscan identificar posibles cómplices y recuperar las sumas derivadas de las actividades presuntas. Estas acciones pueden permitir precisar la extensión de las redes y sus vínculos financieros.

Angola refuerza la lucha contra la minería ilegal

En Angola, las autoridades arrestaron a nueve sospechosos y descubrieron dos centros ilegales de minería de criptomonedas. Los investigadores incautaron más de 2,000 dispositivos utilizados para esta actividad. También confiscaron seis transformadores eléctricos instalados ilegalmente. Estos equipos, que sirven para modificar la tensión eléctrica para su distribución, representaban por sí solos un valor superior a un millón de dólares.

Esta intervención se inscribe en una política de restricción del minado iniciada antes de la operación Serengeti III. En diciembre de 2023, la Asamblea Nacional de Angola aprobó medidas dirigidas a esta actividad. Las autoridades invocaban entonces la seguridad energética, las preocupaciones medioambientales y la soberanía monetaria. La prohibición entró en vigor en 2024, limitando así las actividades de minado en el país.

Tras esta decisión, la embajada de China en Angola aconsejó a los ciudadanos y a las instituciones chinas que respetaran las normas locales. También advirtió sobre las ofertas relacionadas con monedas virtuales que prometen enriquecimiento rápido o rendimientos garantizados. Esta advertencia subraya los riesgos asociados a las propuestas financieras engañosas, en un contexto donde las autoridades buscan regular mejor las actividades relacionadas con los activos digitales.

La operación Serengeti 2.0, llevada a cabo por separado en 2025, ya había conducido al desmantelamiento de 25 centros de minado en Angola. Las autoridades habían confiscado entonces 45 centrales eléctricas ilegales, así como equipos informáticos y de minado valorados en más de 37 millones de dólares. Las nuevas confiscaciones muestran que los controles continúan a pesar de las medidas anteriores. También colocan el consumo eléctrico en el centro de los esfuerzos contra el minado ilegal.

Los próximos pasos dependerán de la continuación de las investigaciones y de la capacidad de las autoridades para rastrear los fondos sospechosos. En África, la lucha contra la ciberdelincuencia deberá combinar cooperación internacional, análisis financiero y control de infraestructuras ilegales. El seguimiento de las transacciones en criptomonedas seguirá siendo un eje importante cuando los investigadores sospechen su uso en circuitos de blanqueo. Los resultados de los procedimientos en curso permitirán precisar las responsabilidades y los montos susceptibles de ser recuperados.