Corredor de criptomonedas colombiano condenado a 160 meses por lavado de dinero

Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, un corredor de criptomonedas colombiano, fue condenado a 160 meses de prisión por su papel en un caso de lavado de dinero y narcóticos que involucra criptomonedas. La sentencia fue anunciada por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 21 de octubre. La jueza Mary Kay Vyskocil también ordenó cinco años de libertad supervisada y la confiscación de 14,751,846 dólares. Zuluaga Duque estuvo involucrado en el lavado de aproximadamente 14.5 millones de dólares en Tether vinculados al tráfico de drogas entre mayo y noviembre de 2023. El esquema de lavado implicaba convertir ganancias criminales en Tether, transferirlas a través de un negocio de transmisión de dinero no autorizado y cambiarlas por dólares estadounidenses. Las empresas pantalla estadounidenses luego enviaron los fondos a empresas colombianas, donde fueron convertidos en pesos para su distribución. La cifra de lavado de 14.5 millones de dólares se refiere a transacciones de Tether, mientras que el monto de la confiscación es separado. La condena de Zuluaga Duque supera los 13 años, seguida de cinco años adicionales de libertad supervisada.

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