Colombia captura a red que lavó USD 42 millones con criptomonedas

• Los detenidos recurrían a una combinación de métodos financieros para ocultar movimientos.
• Ahora se avanza en los trámites formales de extradición hacia Estados Unidos.

La Fiscalía General de la Nación de Colombia, en una operación coordinada con autoridades de Estados Unidos, logró la captura de ocho personas solicitadas en extradición por su presunta participación en actividades de narcotráfico y lavado de activos.

Según informó la Fiscalía este 21 de octubre, los operativos se desarrollaron de manera simultánea en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Maicao y el municipio de Cajicá, y estuvieron a cargo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo del Ejército Nacional y la coordinación de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

El foco de las investigaciones internacionales recae sobre los sofisticados mecanismos financieros que esta organización habría implementado para ocultar la procedencia de fondos ilícitos.

Destaca el caso de Nassim Orfale Vásquez, capturado en Barranquilla, quien es requerido específicamente por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Según las pesquisas adelantadas por la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), Orfale Vásquez habría participado en una estructura criminal dedicada al blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico a través del uso de criptomonedas.

La autoridad estadounidense rastreó sus movimientos desde el año 2018 y determinó que habría movilizado cerca de 42 millones de dólares mediante transacciones sospechosas con monedas virtuales.

Por otra parte, los otros siete individuos detenidos durante la redada son solicitados por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Este grupo estaba presuntamente liderado por Guillermo Carpio Cárdenas, señalado por las autoridades con los alias de Guillo o Gallo. Junto a él, fueron capturados Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas.

Según los requerimientos de la justicia estadounidense, estos siete investigadoshabrían integrado una organización dedicada al narcotráfico internacionalque estructuró un sistema complejo para dar apariencia de legalidad a sus recursos.

Para lograr la circulación y el ocultamiento del dinero ilícito, la red criminal recurría a unacombinación de métodos financieros.

Las autoridades colombianas detallaron que el esquema incluía eluso de tokens, múltiples transferencias a favor de terceros y depósitos fraccionados.

Estas maniobras se ejecutaban principalmente utilizando cuentas pertenecientes a personas naturales y jurídicas radicadas en Bogotá y Barranquilla, lo que permitía legitimar los fondos antes de integrarlos al sistema tradicional. El director del CTI, general en retiro José Luis Ramírez Hinestroza, confirmó la ejecución de estas acciones judiciales en territorio colombiano.

La situación jurídica de los ocho capturados queda ahora sujeta al avance de los trámites formales de extradición. Las autoridades correspondientes deberán procesar las solicitudes conforme a los lineamientos establecidos entre Colombia y Estados Unidos para la persecución de redes transnacionales, debiendo cumplir con las garantías procesales de los implicados antes de su traslado a territorio norteamericano para responder ante las cortes distritales que los requieren.

Este hecho ocurre en el marco de una mayor participación a nivel estatal en lo que refiere a rastreo de movimientos con bitcoin (BTC) y criptomonedas a nivel global. Por ejemplo, CriptoNoticias reportó ayer que la Provincia de Santa Fe (en Argentina) realizó su primera incautación de activos digitales provenientes de una presunta estafa.

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