Las autoridades francesas y estadounidenses desmantelan una red que financia a Hamas

Las autoridades de Francia y Estados Unidos han desmantelado una red internacional de organizaciones sin fines de lucro que utilizaban apelaciones de ayuda humanitaria para enviar más de 1 millón de dólares a Hamas, utilizando criptomonedas. En el marco de la investigación, se han presentado cargos contra cinco personas, incluyendo a Faouzi Barik, Ameli Oualid y Nordine Barik, acusándolos de financiar el terrorismo, lavado de dinero y abuso de confianza. Las detenciones se llevaron a cabo en Saint-Étienne y Saint-André-de-Cubzac. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sanciones a dos organizaciones en Francia: Association Baraka y Ensemble C Mieux. La operación se llevó a cabo desde 2020 hasta 2026, y la red recaudó más de 2 millones de dólares, de los cuales 1,5 millones se obtuvieron después del 7 de octubre de 2023, de los cuales cientos de miles se convirtieron en criptomonedas. Aproximadamente 1,1 millones de dólares fueron enviados a Hamas. Inicialmente, las recaudaciones se realizaban a través de PayPal y luego mediante Western Union, utilizando diversas identidades para eludir los límites de transferencia. En diciembre de 2021, se comenzó a utilizar criptomonedas. Las autoridades también notaron que los terroristas utilizan tokens NFT para financiar actividades y lavar dinero.

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