إسبانيا: كيس من الحبيبات لم يتم تسليمه يسقط شبكة تشفير فرنسية إسبانية

الجريمة المثالية، نسخة الحبيبات. قام سبعة محتالين بجمع الأموال في إسبانيا وفرنسا من خلال مواقع تجارية مزيفة، ثم اختفوا بالأموال في عالم التشفير. لقد تعثروا على عميل غاليكي واحد، كيس من الحبيبات، وبلاغ تم تقديمه في ثكنة صغيرة للحرس المدني. القضية لا تزال متواضعة أكثر بكثير من احتيال التشفير الذي بلغ 460 مليون يورو والذي تم تفكيكه من قبل الشرطة الوطنية الإسبانية. ومع ذلك، فقد تم حلها بنفس الطريقة، من خلال تتبع المحافظ.

النقاط الرئيسية في هذه المقالة:

• قدم أحد سكان بونتاريس (بونتيفيدرا) بلاغًا في يناير عن طلب حبيبات تدفئة تم دفع ثمنها عن طريق التحويل ولم تصل أبدًا.
• بعد تسعة أشهر من التحقيق، حدد الحرس المدني سبعة أعضاء من شبكة مواقع البيع عبر الإنترنت المزيفة، ستة منهم يقيمون في إسبانيا وواحد يحمل الجنسية الفرنسية.
• كانت مدفوعات المشترين تتجه نحو حسابات تسيطر عليها العصابة، ثم يتم تحويلها إلى أصول تشفيرية لتشويش الأثر.
• تمتد التداعيات إلى عدة مقاطعات إسبانية وفرنسا، دون الكشف عن المبلغ الإجمالي في 22 أكتوبر.

حبيبات وهمية في بونتاريس وبلاغ يعود بعيدًا

تخيل المشهد. نحن في يناير وغاليسيا تحت المطر. يبحث أحد سكان بونتاريس عن ملء صومعته قبل نهاية الشتاء. يجد موقعًا يبيع حبيبات التدفئة بأسعار منخفضة، يدفع عن طريق التحويل وينتظر الشاحنة. الشاحنة لن تأتي أبدًا، وكذلك الموقع.

لذا، يقوم بما لا يفعله الكثيرون من أجل بضع مئات من اليوروهات، يذهب إلى مركز الشرطة. يصل البلاغ إلى ثكنة الحرس المدني في بونتاريس، وهي بلدية يبلغ عدد سكانها حوالي 23000 نسمة. لا يتخيل أحد بعد أن الملف سيتجاوز جبال البرانس.

لأن المتجر الوهمي لم يكن سوى واجهة من بين واجهات أخرى. يصف المحققون مجرة من المواقع الإلكترونية الاحتيالية التي كانت تستقبل مدفوعات المشترين من كل مكان. قامت Moncloa.com بنقل هذه العناصر في 22 أكتوبر. نفس أسلوب العمل في كل مرة. يتم إرسال التحويل ويختفي البائع مع منتج لم يكن موجودًا أبدًا.

الكلاسيكي له أيضًا مواسمه في فرنسا. تحذر DGCCRF وUFC-Que Choisir بانتظام من المواقع المزيفة لكتل الحطب والحبيبات التي تتزايد كلما انخفضت درجة الحرارة. يمكن الحكم على ذلك: منصة معروضة بخصم 30% على موقع تم إنشاؤه الشهر الماضي، هذا هو عمومًا ثمن التحويل المفقود.

غسيل الأموال بالتشفير لم يمحو الأثر

على جانب الصندوق، كان لدى الشبكة خطة. كانت أموال الضحايا تصل إلى حسابات مصرفية تسيطر عليها العصابة، ثم تعود على الفور إلى الأصول التشفيرية، "لإرباك تتبع الأثر" وفقًا لصيغة المحققين. كانت الفكرة هي تحويل اليوروهات المسروقة إلى رموز، وجعلها تدور، ثم إخراجها في مكان آخر. على الورق، إنها عملية الغسيل الباردة المثالية.

لكن سلسلة الكتل هي دفتر حسابات عام كبير لا يمكن لأحد أن يمحو منه. كل تحويل يبقى محفورًا هناك، يمكن الاطلاع عليه من قبل أي محقق مزود بأداة تحليل سلسلة. اعتادت قوات الأمن الإسبانية على المفاجآت المتعلقة بالتشفير، مثل هؤلاء الضباط الكتالونيين الذين عثروا على عمال مناجم تشفير بدلاً من نباتات القنب أثناء مداهمة. هذه المرة، تتبع الحرس المدني اليوروهات من الغاليكي حتى المحافظ.

النتيجة في 22 أكتوبر: تم تحديد سبعة أشخاص، ستة منهم مقيمون في إسبانيا وواحد فرنسي، مع تداعيات في عدة مقاطعات ومن الجانب الآخر من الحدود. لا يقدم الحرس المدني أسماء ولا المبلغ الإجمالي، ويفتقر الرقم بشدة. كما أنه لا يوضح الجزء الفرنسي من الملف.

لتجنب زيادة قائمة الضحايا المقبلين، يكفي ثلاثة ردود فعل. أولاً، تحقق من الوجود القانوني للبائع ورقم تسجيله. بعد ذلك، ادفع بواسطة بطاقة بدلاً من التحويل، الذي لا يفتح أي سبيل للرجوع. أخيرًا، ابتعد عن الحبيبات ذات الأسعار المنخفضة على موقع تم إنشاؤه الشهر الماضي. يغير غاسلو الأموال طرقه، لكن المحققين لا يفعلون ذلك. في بولندا، اعتقلت الشرطة تسعة أشخاص قاموا بإعادة تدوير 337 مليون زلوتي من الاحتيالات التشفيرية إلى سبائك ذهبية مزيفة، مرة أخرى انطلاقًا من عدد قليل من البلاغات.

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.