Interpol: 1.462 vụ bắt giữ và các mạng lưới rửa tiền crypto bị triệt phá ở châu Phi

Chiến dịch Serengeti III đánh dấu một bước tiến mới trong cuộc chiến chống tội phạm mạng ở châu Phi. Được điều phối bởi Interpol, chiến dịch quốc tế này đã dẫn đến 1.462 vụ bắt giữ và thu hồi hơn 105 triệu đô la. Tại Nigeria, một cuộc điều tra đã phát hiện việc sử dụng giao dịch crypto để rửa một phần số tiền thu được từ một vụ lừa đảo đầu tư. Các cơ quan chức năng cũng đã nhắm đến các mạng lưới lừa đảo và các cơ sở khai thác bất hợp pháp.

Tóm tắt

• Interpol thông báo 1.462 vụ bắt giữ trong chiến dịch Serengeti III diễn ra ở châu Phi và Hoa Kỳ.
• Các cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 105 triệu đô la và triệt phá 10.909 mạng lưới độc hại.
• Tại Nigeria, một cuộc điều tra đã truy vết hơn 2,4 triệu đô la từ một vụ lừa đảo, trong đó một phần lớn đã được rửa qua các giao dịch crypto.
• Tại Uganda, lực lượng thực thi pháp luật đã bắt giữ 365 công dân nước ngoài liên quan đến hai mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.
• Tại Angola, các nhà điều tra đã thu giữ hơn 2.000 thiết bị khai thác và triệt phá hai trung tâm bất hợp pháp.

Một chiến dịch quốc tế chống tội phạm mạng và rửa tiền

Chiến dịch Serengeti III diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8, với sự tham gia của lực lượng thực thi pháp luật từ 20 quốc gia châu Phi và Hoa Kỳ. Interpol đã công bố kết quả vào ngày 22 tháng 10, sau nhiều tuần điều tra phối hợp. Các cơ quan chức năng đã nhắm đến nhiều hình thức tội phạm kỹ thuật số khác nhau, bao gồm lừa đảo trực tuyến, tống tiền, phần mềm tống tiền và các cuộc tấn công nhằm vào các giao tiếp doanh nghiệp.

Tổng cộng, các cuộc điều tra đã xác lập mối liên hệ giữa những hoạt động này và hơn 385 triệu đô la thiệt hại. Các nhà điều tra đã ghi nhận 65.929 nạn nhân trong các vụ việc khác nhau được xem xét. Đồng thời, các hoạt động đã thu hồi hơn 105 triệu đô la và triệt phá 10.909 mạng lưới độc hại. Những kết quả này minh họa quy mô của các hoạt động tội phạm mà các cơ quan chức năng đang tìm cách chống lại.

Giám đốc dịch vụ chống tội phạm mạng của Interpol, Neal Jetton, đã nhấn mạnh tính quốc tế của mối đe dọa này.

Các mạng lưới tội phạm mạng hoạt động mà không quan tâm đến biên giới, khai thác công nghệ để nhắm đến các nạn nhân trên quy mô chưa từng có. Neal Jetton, giám đốc dịch vụ chống tội phạm mạng của Interpol. Nguồn: Thông cáo báo chí của Interpol.

Theo ông, các mạng lưới tội phạm khai thác công nghệ để tiếp cận nạn nhân mà không quan tâm đến biên giới. Thực tế này làm phức tạp công việc của các nhà điều tra, những người phải truy vết các dòng tài chính, xác định các thủ phạm và thu thập bằng chứng kỹ thuật số từ nhiều lãnh thổ khác nhau.
Bắt đầu cuộc phiêu lưu crypto của bạn với MEXC Liên kết này sử dụng chương trình liên kết

Rửa tiền crypto trong một cuộc điều tra ở Nigeria

Tại Nigeria, một cuộc điều tra đã truy vết hơn 2,4 triệu đô la được cho là xuất phát từ các hoạt động tội phạm. Số tiền này được cho là từ một vụ lừa đảo đầu tư quốc tế, được tổ chức chủ yếu thông qua các ứng dụng nhắn tin. Một nghi phạm đã bị bắt giữ trong khuôn khổ vụ việc này. Các cuộc điều tra sau đó đã tiết lộ rằng một phần lớn số tiền đã được chuyển qua các giao dịch crypto.

Phát hiện này cho thấy cách mà các khoản thanh toán kỹ thuật số có thể tham gia vào các vòng tài chính liên quan đến gian lận. Các nhà điều tra đã cố gắng theo dõi các chuyển động của quỹ để hiểu nguồn gốc và đích đến của chúng. Tuy nhiên, thông tin được cung cấp không chỉ rõ các nền tảng được sử dụng hay các tài sản kỹ thuật số liên quan. Do đó, không thể xác định chính xác cách mà các nghi phạm đã chuyển hoặc chuyển đổi các khoản tiền liên quan.

Vụ việc ở Nigeria nằm trong một tập hợp lớn hơn của các vụ gian lận nhắm vào các nạn nhân vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Các kẻ lừa đảo sử dụng các dịch vụ kỹ thuật số để liên lạc với các mục tiêu của họ và trình bày những cơ hội đầu tư giả mạo. Trong bối cảnh này, việc theo dõi các giao dịch là một yếu tố quan trọng trong các cuộc điều tra tài chính. Các cơ quan chức năng cần kết hợp dữ liệu kỹ thuật số, các chuyển động quỹ và các bằng chứng khác thu thập được để xác định trách nhiệm.

Công ty an ninh mạng Group-IB cũng đã hỗ trợ các nhà điều tra bằng cách cung cấp thông tin về các cơ sở hạ tầng độc hại và các kẻ lừa đảo bị tình nghi. Những thông tin này bao gồm dữ liệu về các công cụ được sử dụng để đánh cắp thông tin nhạy cảm, các mạng lưới thiết bị bị xâm phạm và các tài khoản xã hội liên quan đến các hoạt động nghi ngờ. Sự hợp tác giữa các chuyên gia an ninh mạng và lực lượng thực thi pháp luật giúp các nhà điều tra hiểu rõ hơn về các phương pháp được sử dụng bởi các mạng lưới tội phạm.

Các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử tại nhiều quốc gia châu Phi

Tại Uganda, các cơ quan chức năng đã triệt phá hai mạng lưới gian lận xuyên quốc gia và bắt giữ 365 công dân nước ngoài. Các nhóm này đã nhắm đến các nạn nhân ở châu Á, sử dụng các cuộc gọi đã được ghi âm trước, các nền tảng giao dịch giả mạo và các trang web lừa đảo. Mục tiêu của họ là thuyết phục các người nghỉ hưu đầu tư vào những cơ hội không tồn tại. Vụ việc này minh họa khả năng của các kẻ lừa đảo trong việc tổ chức các hoạt động của họ tại một quốc gia trong khi nhắm đến các nạn nhân ở nơi khác.

Tại Nigeria, một cuộc điều tra khác liên quan đến một nghi phạm có liên quan đến các hoạt động lừa đảo và xâm phạm tài khoản email doanh nghiệp. Người này được cho là đã thu thập được các thông tin đăng nhập phần mềm và tích lũy khoảng 2,1 triệu địa chỉ email. Các cơ quan chức năng cũng đã tịch thu một chiếc xe sang trọng nghi ngờ đã được mua bằng các sản phẩm tội phạm. Những yếu tố này sẽ giúp các nhà điều tra tái tạo lại các hoạt động của nghi phạm và truy tìm các quỹ liên quan.

Các can thiệp khác đã nhắm đến các ứng dụng cho vay độc hại tại Tanzania và một vụ gian lận nhập khẩu xe tại Gabon. Tại Cộng hòa Congo, các cơ quan chức năng đã bắt giữ 30 nghi phạm. Nhiều cuộc điều tra vẫn đang mở, trong khi các dịch vụ liên quan tiếp tục phân tích các bằng chứng kỹ thuật số đã bị tịch thu. Họ cũng đang tìm cách xác định các đồng phạm có thể và truy tìm các khoản tiền từ các hoạt động bị nghi ngờ. Những nỗ lực này có thể giúp làm rõ quy mô của các mạng lưới và các mối liên hệ tài chính của chúng.

Angola tăng cường cuộc chiến chống khai thác bất hợp pháp

Tại Angola, các cơ quan chức năng đã bắt giữ chín nghi phạm và phát hiện hai trung tâm khai thác tiền điện tử bất hợp pháp. Các nhà điều tra đã tịch thu hơn 2.000 thiết bị được sử dụng cho hoạt động này. Họ cũng đã tịch thu sáu trạm biến áp điện được lắp đặt bất hợp pháp. Những thiết bị này, được sử dụng để điều chỉnh điện áp cho việc phân phối, có giá trị hơn một triệu đô la.

Can thiệp này nằm trong chính sách hạn chế khai thác được thực hiện trước khi tiến hành chiến dịch Serengeti III. Vào tháng 12 năm 2023, Quốc hội Angola đã phê duyệt các biện pháp nhằm vào hoạt động này. Các cơ quan chức năng khi đó đã viện dẫn lý do an ninh năng lượng, lo ngại về môi trường và chủ quyền tiền tệ. Lệnh cấm đã có hiệu lực vào năm 2024, từ đó hạn chế các hoạt động khai thác trong nước.

Sau quyết định này, Đại sứ quán Trung Quốc tại Angola đã khuyên các công dân và tổ chức Trung Quốc tuân thủ các quy định địa phương. Họ cũng đã cảnh báo về các đề nghị liên quan đến tiền ảo hứa hẹn làm giàu nhanh chóng hoặc lợi nhuận đảm bảo. Cảnh báo này nhấn mạnh những rủi ro liên quan đến các đề xuất tài chính lừa đảo, trong bối cảnh các cơ quan chức năng đang tìm cách quản lý tốt hơn các hoạt động liên quan đến tài sản số.

Chiến dịch Serengeti 2.0, được thực hiện riêng biệt vào năm 2025, đã dẫn đến việc phá dỡ 25 trung tâm khai thác ở Angola. Các cơ quan chức năng đã thu giữ 45 nhà máy điện bất hợp pháp cùng với thiết bị máy tính và khai thác trị giá hơn 37 triệu đô la. Những vụ thu giữ mới cho thấy các cuộc kiểm tra vẫn tiếp tục bất chấp các biện pháp trước đó. Chúng cũng đặt tiêu thụ điện vào trung tâm của các nỗ lực chống lại khai thác bất hợp pháp.

Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc tiếp tục điều tra và khả năng của các cơ quan chức năng trong việc truy tìm các quỹ nghi ngờ. Tại châu Phi, cuộc chiến chống lại tội phạm mạng sẽ cần kết hợp hợp tác quốc tế, phân tích tài chính và kiểm soát cơ sở hạ tầng bất hợp pháp. Việc theo dõi các giao dịch tiền ảo sẽ vẫn là một trọng tâm quan trọng khi các nhà điều tra nghi ngờ việc sử dụng chúng trong các chu trình rửa tiền. Kết quả của các thủ tục đang diễn ra sẽ làm rõ trách nhiệm và số tiền có thể được thu hồi.