Проблеми з розслідуванням джерел фінансування криптоактивів: закриті біржі та особисті гаманці

Розслідування джерел фінансування цифрових активів може затягнутися через труднощі з отриманням та інтерпретацією торгових записів закритих бірж та особистих гаманців. 28 числа Кім Чіхо, генеральний директор Seumtax, пояснив ці труднощі на заході, що відбувся в районі Каннам у Сеулі. Основними проблемами є отримання записів закритих бірж, визначення характеру угод у особистих гаманцях та аналіз даних з іноземних бірж. Кім зазначив: "Коли біржа закривається, важко отримати первинні дані про минулі угоди, а в записях гаманців залишаються лише дані про переміщення активів, що ускладнює підтвердження конкретної мети угоди". Він також згадав про затримки у наданні даних з іноземних бірж. Кім запропонував використовувати блокчейн-експлорери та програми для відстеження для порівняння адрес гаманців та хешів угод, підкресливши, що це може допомогти оцінити переміщення активів. Він також поділився досвідом організації даних за допомогою CryptoFin, зазначивши, що цей інструмент корисний для аналізу записів про надходження та витрати на біржах та в особистих гаманцях. Кім додав, що результати аналізу угод не можуть остаточно підтвердити джерело фінансування, і необхідно також розглянути обставини угод платника податків та наявність документів.