Tesouro dos EUA sanciona 134 carteiras de criptomoedas afiliadas ao ISIS na Tron

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou esta semana 134 endereços de carteiras de criptomoedas vinculados ao ISIS, principalmente na blockchain Tron. A Oficina de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) adicionou essas carteiras às sanções existentes contra o ISIS-K, a filial do Estado Islâmico no Afeganistão, Paquistão e Ásia Central. Das endereços sancionados, 131 estão na Tron e três na Monero. Desde 2023, as carteiras Tron sancionadas receberam mais de 1,4 milhão de dólares e enviaram mais de 880.000 dólares, de acordo com a Chainalysis. A Tether congelou os saldos associados a todas as 131 carteiras Tron sancionadas. O braço de mídia do ISIS-K, a Fundação de Mídia al-Azaim, solicitou doações em criptomoedas através de várias plataformas. Várias das novas carteiras sancionadas transferiram criptomoedas para exchanges na Síria. A Tron, fundada por Justin Sun, tem sido usada por entidades alvo do governo dos EUA. No início deste ano, a Tether congelou 344 milhões de dólares em USDT em carteiras Tron marcadas por atividades ilícitas. As novas sanções coincidem com um deterioração na relação de Sun com a família Trump, após uma ação judicial contra sua plataforma de criptomoedas World Liberty Financial. Em uma ação separada, a OFAC sancionou dois cidadãos brasileiros e quatro empresas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC) por usar criptomoedas para mover mais de 30 milhões de dólares em lucros do tráfico de drogas dos EUA para o Brasil.

Este conteúdo é fornecido apenas para fins informativos gerais e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico ou tributário. Quaisquer eventos, recompensas, promoções online ou informações relacionadas mencionadas neste documento não devem ser consideradas uma recomendação, solicitação ou convite para comprar, vender, negociar ou realizar qualquer outra transação com criptoativos. Criptoativos são altamente voláteis e podem resultar em perdas. A disponibilidade dos serviços, produtos e eventos relacionados da WEEX pode variar conforme a região. É de sua responsabilidade garantir que sua participação esteja em conformidade com as leis e regulamentações locais aplicáveis.