O Organismo de Investigação Judicial apreendeu propriedades dos filhos de alias "Gato" numa ampliação do caso na Costa Rica

Uma carteira de criptomoedas em nome de Sebastián Álvarez Jiménez registou movimentos de USD 1,4 milhões entre outubro de 2021 e janeiro de 2026, uma descoberta que o Organismo de Investigação Judicial (OIJ) incorporou ao processo do caso Venus para reconstruir a gestão patrimonial atribuída à estrutura de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Profe ou Gato, investigada por legitimização de capitais, segundo publicou CRHoy.com. A análise forense determinou receitas de USD 756,260 e retiradas de USD 656,766, totalizando USD 1,413,026 nesse período. Esse registo faz parte das evidências digitais revisadas pela Seção de Legitimização de Capitais do OIJ para estabelecer qual papel teriam desempenhado os filhos de Álvarez Alfaro dentro da organização. Esse é o dado central da nova linha de investigação: os investigadores ligam a carteira ao ambiente familiar de alias Gato e a utilizam como um dos indícios para seguir a rota do dinheiro que, segundo o processo, buscou ser movido ou ocultado mesmo após a detenção do suposto chefe da estrutura com fins de extradição. Na quinta-feira passada, os agentes apreenderam propriedades relacionadas com Sebastián e seus irmãos Jonathan e Daniela Álvarez Jiménez como parte de uma ampliação da investigação. Sebastián e Jonathan não estavam em Costa Rica no momento das diligências, pois haviam saído do país nos últimos dois meses. Nas apreensões de 10 de março de 2026, os agentes confiscavam aparelhos eletrônicos a vários suspeitos do caso. Também encontraram documentação relacionada com Jonathan Álvarez Alfaro e a empresa Mega Diesel, além de cadernos com anotações sobre armas, quantidades de droga e dinheiro. A essa evidência somou-se a abertura forense dos dispositivos apreendidos nas diligências de 17 de junho de 2025. O processo qualifica essas análises, juntamente com um relatório da Seção Especializada contra o Cibercrime, como parte fundamental do suporte probatório das novas investigações. Um dia após aquela operação, em 18 de junho de 2025, os investigadores identificaram conversas entre Pamela Álvarez Jiménez e seu tio Alexander Álvarez Alfaro. Segundo o processo citado pelo meio, essas mensagens permitiram concluir que a organização mantinha sob seu controle uma carteira eletrónica de criptoativos na qual se registaram os movimentos de mais de USD 1,4 milhões. As análises também detectaram conversas que, de acordo com a tese policial, mostram manobras de outros membros da família para mover ou ocultar património. No dia 16 de julho de 2025, por exemplo, os investigadores registaram uma troca entre Pamela e Daniela Álvarez Jiménez sobre o levantamento e transporte de dinheiro de contas de terceiros para evitar a sua deteção. No caso de Pamela, o processo sustenta que ela teria executado instruções relacionadas com a mudança de domicílio, o movimento de dinheiro e a custódia de criptomoedas. Os investigadores consideram relevante que parte dessas ações ocorressem quando já existiam medidas para imobilizar bens dentro da investigação por legitimização de capitais. Segundo as conclusões policiais, Jonathan Álvarez Alfaro teria continuado a dar instruções da prisão para ocultar património. O processo incorpora os movimentos da carteira entre os indícios com os quais se busca reconstruir a gestão dos bens atribuídos à organização.

O processo também liga a estrutura a droga, dinheiro em espécie e exportações contaminadas.

Outro elemento surgiu de um dispositivo apreendido na Corporación Mega Diesel. Segundo as comunicações entre Franklin Fernández e Jonathan Álvarez Alfaro citadas no processo, essa empresa pertenceria exclusivamente a Profe. Os peritos extraíram do dispositivo fotografias de aparente droga, troqueles usados para identificar lotes, imagens de um suposto método para ocultar substâncias dentro de tábuas de madeira e fotografias de grandes quantidades de dinheiro embalado. Os investigadores compararam esses troqueles com evidências encontradas em outros dispositivos. Segundo o processo, coincidiam com os encontrados no telefone de Roberto Ibarra Arboleda, apontado como responsável pela custódia de droga numa casa de segurança de Calle Barquero, e com os encontrados num dispositivo atribuído a Jhon Mora Esquivel. Para os investigadores, essa coincidência permite estabelecer uma conexão entre Profe e a droga armazenada naquele imóvel. A análise dos dispositivos também abriu novas linhas sobre o alcance internacional da suposta organização. Os investigadores encontraram imagens que, segundo a publicação, mostram coordenações para enviar contentores de madeira contaminados com cocaína para Hong Kong, Países Baixos, Alemanha, Reino Unido e Índia. A investigação relaciona esses envios com sociedades de José Francisco Guzmán Corrales e aponta a colaboração logística de Mauricio Solano Quirós. O OIJ deteve na quinta-feira passada Solano, de 58 anos, a quem os investigadores ligam aos carregamentos enviados para Hong Kong. Segundo o processo, a estrutura teria utilizado cerca de 42 sociedades como atividades comerciais de fachada para introduzir na economia nacional recursos de suposto origem ilícita. Os filhos de Profe figuram em várias dessas pessoas jurídicas.

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