Corretor de Cripto da Colômbia Sentenciado a 160 Meses por Lavagem de Dinheiro

Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, um corretor de cripto da Colômbia, foi condenado a 160 meses de prisão por seu papel em um caso de lavagem de dinheiro e narcóticos envolvendo criptomoeda. A sentença foi anunciada pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque em 21 de outubro. A juíza Mary Kay Vyskocil também ordenou cinco anos de liberdade supervisionada e a confiscação de 14.751.846 dólares. Zuluaga Duque esteve envolvido na lavagem de aproximadamente 14,5 milhões de dólares em Tether ligados ao tráfico de drogas entre maio e novembro de 2023. O esquema de lavagem envolveu a conversão de lucros criminosos em Tether, transferindo-os através de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e trocando-os por dólares americanos. Empresas de fachada dos EUA então enviaram os fundos para empresas colombianas, onde foram convertidos em pesos para distribuição. O valor da lavagem de 14,5 milhões de dólares refere-se às transações de Tether, enquanto o montante da confiscação é separado. O tempo de prisão de Zuluaga Duque excede 13 anos, seguido por mais cinco anos de liberdade supervisionada.

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