現金対暗号通貨：ロンドンで3つの違法取引所が押収される

現金対暗号通貨のロンドンでの捜索。 英国の**金融行動監視機構（FCA）*が、首都で登録なしに運営されていた3つのピアツーピア*取引所を押収しました。これらの店舗は、身分証明の確認なしに現金をビットコインやステーブルコインと交換していました。

これまで、FCAは主に公的警告と未登録企業のブラックリストを発表していましたが、今後は警察と共に裏手に出向くことになります。

重要なポイント

• FCAはロンドンで未登録のピアツーピア暗号取引所3つを押収したとCoinDeskが報じています。
• 登録なしに暗号交換を行うことは、最大2年の懲役と無制限の罰金にさらされます。
• FCAの暗号登録にはわずか50社ほどしかなく、承認された案件は約14%です。
• 完全な認可制度が、金融サービスおよび市場法に組み込まれ、今年展開されます。

FCAがロンドンのP2P取引で警告から押収へ

ピアツーピア取引は、中央集権的なプラットフォームなしでの二者間の直接交換を指します。ロンドンでのこの形態は、近所の商取引に似ています：ショーウィンドウ、TelegramまたはWhatsAppのグループ、カウンターに置かれた束、そして数分後にウォレットにクレジットされる暗号。

手数料は高く、銀行の痕跡は存在せず、KYC（顧客確認）は全く存在しません。このチャネルは、主に現金を処分したい人々に利用されています。

国家犯罪庁は2024年末に、ロシア語を話す2つのネットワーク、SmartとTGRを解体しました。これらは、英国の密売人の現金を暗号に変換していました。Destabilise作戦は、84人の逮捕と2000万ポンド以上の現金と暗号通貨の押収につながりました。

ビットコインを互いに交換する個人は、これらの操作には関与していません。違反は、FCAの登録にない企業が商業目的で交換活動を行うことから生じます。 英国の規制当局がグレーな暗号交換を厳しく取り締まる -- 出典：アカウントX

英国の暗号通貨：FCA登録が唯一の赤線

2020年1月以降、暗号資産の交換やウォレットの保管を提供する英国企業は、2017年のマネーロンダリング規則に基づきFCAに登録する必要があります。これを怠ることは、最大2年の懲役と無制限の罰金に該当します。

フィルターは厳しく、登録されている企業はわずか50社で、制度開始以来の承認率は約14%です。このため、多くの真剣なプレーヤーがドバイやEUに移転しています。

司法の前例には名前があります。オルミデ・オスンコヤは、登録なしで28台の暗号通貨自動販売機を運営し、約260万ポンドの取引を行った後、4年の懲役を受けました。規制当局からの承認を得た暗号ATMのオペレーターは存在せず、英国に設置されたすべての機械は法的に違法です。FCAはこれらを取り外すための行動日を増やしています。

この違法回路への圧力は、登録されたプレーヤーがようやく入り口を得る時期に来ています。完全な認可制度は、交換、保管、ステーブルコインを金融サービスおよび市場法の範囲に組み込むもので、今年展開されます。2025年10月以降、英国の個人投資家は、4年間の禁止の後、ビットコインに裏付けられたETN（上場取引ノート）を再び購入できるようになります。

ロンドンの3つの住所は、FCAの登録には含まれていませんでした。規制当局は現時点で起訴を発表していません。罰則は知られています：未登録の暗号活動を運営することに対して2年の懲役、さらにマネーロンダリングや詐欺の罪が加わると、オスンコヤ氏の自動販売機事件のようになります。

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