Zhou, noto come "Bobby", è sotto indagine per l'acquisto di WLFI da 10 miliardi di dollari

Guren "Bobby" Zhou, accusato di essere l'imprenditore dietro Aqua 1, che ha acquistato token WLFI per 100 milioni di dollari, è ancora coinvolto in un'indagine sul riciclaggio di denaro nel Regno Unito.

Zhou è stato arrestato nel 2021 con l'accusa di riciclaggio di denaro, ma non è stato formalmente accusato. I documenti giudiziari britannici indicano che è collegato a un caso avviato lo scorso novembre.

Il caso coinvolge altre cinque persone e potrebbe avere origine da attività avviate nel 2019. Due ex dipendenti di Zhou sono stati accusati a settembre, e uno degli imputati ha già confessato. Il processo è previsto per il 2028.

La carriera commerciale di Zhou ha anche subito difficoltà. Prima di entrare nel settore delle criptovalute, gestiva un rivenditore di pavimenti nel Regno Unito, che ha avviato una procedura di ristrutturazione a causa di debiti di circa 5 milioni di dollari con l'azienda di suo padre.

Successivamente, Zhou ha creato Caduceus, un progetto di criptovaluta il cui token ha perso quasi tutto il suo valore nel 2024. L'iniziativa ha ottenuto circa 7,6 milioni di dollari di finanziamenti.

L'azienda ha anche annunciato il supporto a diverse istituzioni, ma queste hanno successivamente negato di essere coinvolte. China Merchants Securities UK e il gruppo Bin Zayed hanno definito tali affermazioni "non autorizzate e sostanzialmente false".

Dopo essersi trasferito da Londra ad Abu Dhabi nel 2024, Zhou ha iniziato a guidare Web3Port. L'azienda ha annunciato un investimento di 10 milioni di dollari in World Liberty poco dopo l'insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti nel gennaio 2025.

I registri blockchain mostrano che i portafogli associati alle operazioni correlate hanno ricevuto 20 milioni di dollari in WLFI a gennaio e altri 80 milioni a giugno.

Non è stata fornita alcuna spiegazione pubblica sulla provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto di 100 milioni di dollari. Parte delle attività di questa operazione ha anche generato entrate collegate a entità associate alla famiglia Trump.

Un portavoce di World Liberty Financial, David Wachsman, ha dichiarato che l'azienda continua a rispettare le normative applicabili e mantiene un programma di conformità "che soddisfa o supera gli standard del settore". Non ha rivelato se l'azienda fosse a conoscenza della provenienza dei fondi utilizzati da Zhou.

La Casa Bianca ha affermato che Donald Trump non ha conflitti di interesse legati a questa operazione. Zhou non ha risposto a richieste di commento.

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