Le DOJ dépose une plainte pour saisir 61 millions USD de fonds pétroliers iraniens sur des comptes Binance

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a déposé une plainte civile de confiscation le 14 septembre contre 61 millions USD en cryptomonnaie liés à des comptes Binance et à des ventes sur le marché noir de pétrole iranien. Les procureurs allèguent que les fonds ont été transférés par le biais de comptes de trading détenus par Blessed Trust et Hexa Whale, deux entreprises basées en Chine, avant d'atteindre le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) d'Iran, désigné comme organisation terroriste par les États-Unis. Le procureur adjoint des États-Unis, Sean Buckley, a déclaré que l'action vise à priver le gouvernement iranien et ses mandataires de fonds illégaux. La plainte nomme les mêmes entités impliquées dans une enquête du Sénat plus tôt cette année. Binance a précédemment nié les allégations de faute, affirmant qu'aucun fonds n'avait directement touché des entités iraniennes. Cependant, la plainte affirme qu'un réseau de portefeuilles, désigné sous le nom d'Entité A, a transféré plus de 1,5 milliard USD de produits illicites du pétrole iranien vers des services liés à l'IRGC et une bourse iranienne. Ce n'est pas la première fois que des comptes liés à Binance apparaissent dans des rapports de sanctions contre l'Iran. La plainte du ministère de la Justice ne nomme pas Binance comme défendeur, ciblant la cryptomonnaie elle-même et les rôles allégués de Blessed Trust et Hexa Whale. Le dépôt intervient juste deux semaines avant l'ouverture de la demande de licence prévue de Binance au Royaume-Uni le 30 septembre, dans un contexte de contrôle continu.

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