Binance a fourni des données à la Russie dans une affaire de financement du terrorisme

Binance a fourni aux enquêteurs russes des documents d'identité et des enregistrements de transactions en cryptomonnaie utilisés dans une affaire de financement du terrorisme contre Yuri Belenkiy. Le Comité d'enquête russe a demandé l'historique des transactions de Belenkiy, et Binance a répondu avec un fichier de données confirmant des transferts vers un portefeuille promu par le critique exilé Arkady Babchenko. Babchenko avait partagé des adresses de portefeuille pour collecter des fonds pour du matériel médical destiné aux soldats ukrainiens. Les enquêteurs allèguent que Belenkiy a effectué des paiements de janvier 2023 à mars 2024 en réponse à ces appels. Il est également accusé d'avoir envoyé des fonds à un groupe lié à la Brigade Azov, désignée comme organisation terroriste par la Russie. Un aperçu intermédiaire de l'affaire examiné par Reuters a cité les enregistrements de transactions de Binance comme motifs des accusations de financement du terrorisme. Binance a refusé de commenter la demande ou l'affaire de Belenkiy, mais a déclaré qu'elle coopérait avec les forces de l'ordre comme requis. En septembre 2023, Binance a annoncé son retrait de la Russie par le biais d'une vente à CommEX, invoquant des conflits de stratégie de conformité. Belenkiy, titulaire d'un passeport russe et d'une résidence bulgare, reste en détention en attente de son procès, sans date de procès annoncée.

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