L'Argentine saisit près de 400 000 dollars en cryptomonnaies pour la première fois

Le 20 octobre, Matías Figueroa Escauriza, secrétaire de la Gestion des Registres Provinciaux de Santa Fe, en Argentine, a confirmé la saisie de près de 400 000 dollars en cryptomonnaies liées à un réseau d'escroquerie international. L'opération a été réalisée il y a deux semaines par le biais du gel et du transfert de fonds d'un portefeuille virtuel à l'étranger. La manœuvre criminelle a touché des victimes dans plusieurs pays d'Amérique latine. Figueroa Escauriza a expliqué que l'opération a nécessité une coordination entre l'exécutif provincial et le parquet pour tracer et transférer les actifs. Pour garder les fonds, l'État provincial a ouvert un portefeuille au nom de l'administration publique. Les propriétaires des actifs saisis n'ont pas encore été identifiés, et l'affaire doit se conclure pour déterminer les victimes reconnues et procéder à la restitution formelle. Le schéma officiel prévoit de restituer les actifs en nature, par des transferts directs aux victimes, sans les liquider en monnaie fiduciaire. De plus, l'extradition depuis l'Australie de Nicolás Mendioroz Juncosa a été signalée, il est sous enquête pour une présumée escroquerie de 170 000 dollars dans des investissements en bitcoin.

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