Nueva York prohíbe permanentemente al fundador de Celsius participar en un acuerdo de fraude de 35 millones de dólares

Alex Mashinsky, ex CEO de la plataforma Celsius, ha sido permanentemente excluido de operar en las industrias de criptomonedas, valores y materias primas, según un acuerdo con Letitia James, Fiscal General de Nueva York, que incluye pagos condicionados de hasta 35 millones de dólares.

Este acuerdo, anunciado el viernes en Nueva York, pone fin a una demanda civil de 2023 que acusaba a Mashinsky de engañar a cientos de miles de inversores sobre la seguridad de la plataforma Celsius antes de su colapso en 2022.

Según el acuerdo, si Mashinsky no puede entregar 10 millones de dólares adicionales de sus ingresos ilícitos al gobierno federal, además de los activos previamente confiscados, deberá pagar 25 millones de dólares a Nueva York. También deberá pagar otros 10 millones de dólares si no cumple con toda su condena de prisión.

Mashinsky está actualmente cumpliendo una sentencia de 12 años de prisión federal por fraude y se le ha ordenado por separado que se le confisquen más de 48 millones de dólares de sus activos. Esta sentencia federal se emitió tras su confesión en diciembre de 2024 por fraude en valores y materias primas.

Letitia James dijo en su declaración del viernes:

Alex Mashinsky prometió a los neoyorquinos que su empresa sería un lugar seguro para invertir sus ahorros duramente ganados, pero al final los dejó sin dinero tras el colapso de sus inversiones arriesgadas.

Celsius prometía altos rendimientos antes de su colapso

Según una demanda presentada en 2023, Mashinsky promocionaba la plataforma Celsius como una alternativa más segura a los bancos, mientras ocultaba las inversiones arriesgadas y las crecientes pérdidas de la empresa, prometiendo a los usuarios rendimientos de hasta el 17 por ciento.

Según la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), hasta principios de 2022, Celsius había atraído alrededor de 20 mil millones de dólares en activos digitales, pero tuvo problemas para generar suficientes ingresos para pagar los rendimientos prometidos, lo que los llevó a inversiones aún más arriesgadas.

Celsius bloqueó los retiros para los clientes en junio de 2022 y al mes siguiente se declaró en bancarrota, revelando un déficit de más de 1 mil millones de dólares entre sus activos y pasivos.

Según la oficina del Fiscal General de Nueva York, hasta agosto de 2026, se habían distribuido más de 3.4 mil millones de dólares entre los acreedores y las víctimas de Celsius a través de procedimientos de quiebra.

Acuerdos federales previos y desafíos legales

El acuerdo de Nueva York sigue a acuerdos separados alcanzados a principios de este año con las agencias regulatorias federales. En junio, la CFTC prohibió a Mashinsky participar permanentemente en transacciones y registros en esta agencia. Antes, en abril, un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC) lo había prohibido de trabajar en el ámbito de las criptomonedas y finanzas, obligándolo a pagar 10 millones de dólares junto con una multa suspendida de 4.72 mil millones de dólares.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también llegó a un acuerdo preliminar con Mashinsky para resolver una demanda civil separada en septiembre; como resultado, un juez federal desestimó temporalmente el caso el 29 de septiembre (sin renunciar al derecho a presentar nuevamente la demanda) hasta que se finalice este acuerdo.

Desde mayo, Mashinsky ha estado buscando personalmente, sin abogado, anular su condena y sentencia federal, pero los fiscales federales se han opuesto a su solicitud.

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