Cripto: Turquía interroga a 150 personas y rastrea 400 millones de dólares en flujos sospechosos

Tres fiscales, una sola consigna. El ministro turco de Justicia, Akın Gürlek, anunció operaciones simultáneas de los fiscales de Ankara, Estambul y Edirne. Estas operaciones están dirigidas contra redes de apuestas ilegales y estructuras que él califica como << organizaciones criminales de nueva generación >>. En total, los investigadores han puesto a 150 personas bajo custodia.

La parte de Ankara concentra los montos más altos. El MASAK ha registrado más de 21,3 mil millones de liras turcas en operaciones sospechosas, lo que equivale a aproximadamente 400 millones de dólares. Parte de estos flujos habría pasado por empresas y luego por transferencias de activos digitales.

Puntos clave

• Tres investigaciones coordinadas por los fiscales de Ankara, Estambul y Edirne han resultado en 150 detenciones.
• En el caso de Ankara, la inteligencia financiera cifra los movimientos dudosos en 21,3 mil millones de liras, aproximadamente 400 millones de dólares.
• La justicia ha confiado veintitrés empresas a administradores.
• En Edirne, un mil millones de liras han circulado en treinta días a través de cuentas bancarias simples, sin activos digitales.

Apuestas ilegales y cripto, 150 detenidos en Turquía

Ankara concentra inicialmente la mayor parte del dispositivo, con registros en 18 provincias que apuntan a 79 sospechosos y 23 empresas. Los investigadores están examinando a los proveedores sospechosos de haber suministrado software y centros de llamadas a los sitios de apuestas. También están rastreando el circuito de los ingresos, que se dirigían a cuentas empresariales antes de convertirse en activos digitales. La policía ha detenido a cincuenta y cinco personas. Veinticuatro más siguen siendo buscadas. En cuanto a las 23 empresas implicadas, la justicia las ha confiado a administradores.

El segundo componente cambia de naturaleza. La fiscalía de Estambul lo dirige. Se centra en reclutamientos realizados a través de redes sociales. Los reclutas luego pasaban a grupos de mensajería, donde se les orientaba hacia actos delictivos. La operación abarcó 30 provincias y apuntó a 100 personas, de las cuales 34 eran menores ya involucrados en un procedimiento judicial. De este total, 87 personas terminaron bajo custodia, incluyendo 31 menores. Trece personas siguen siendo buscadas.

En Edirne, la mecánica es mucho más simple. Las cuentas bancarias de los sospechosos han registrado un mil millones de liras de movimientos solo en el último mes, lo que equivale a unos veinte millones de dólares. La investigación apuntó a doce personas en cinco provincias, y ocho terminaron bajo custodia. ![El ministro turco de Justicia, Akın Gürlek, anunció operaciones simultáneas llevadas a cabo por los fiscales de Ankara, Estambul y Edirne contra redes de apuestas ilegales y estructuras que él califica como "organizaciones criminales de nueva generación". Ciento cincuenta personas han sido detenidas.

La parte de Ankara concentra los montos más altos. El MASAK ha registrado 21,319 mil millones de liras turcas en operaciones sospechosas, lo que equivale a aproximadamente 400 millones de dólares. Parte de estos flujos habría pasado por empresas y luego por transferencias de activos digitales.](https://journalducoin-com.exactdn.com/app/uploads/2026/10/Turquie-arnaque-operation-police-justice.png?strip=all&quality=90&webp=90&lazy=1) ![El ministro turco de Justicia, Akın Gürlek, anunció operaciones simultáneas llevadas a cabo por los fiscales de Ankara, Estambul y Edirne contra redes de apuestas ilegales y estructuras que él califica como "organizaciones criminales de nueva generación". Ciento cincuenta personas han sido detenidas.

La parte de Ankara concentra los montos más altos. El MASAK ha registrado 21,319 mil millones de liras turcas en operaciones sospechosas, lo que equivale a aproximadamente 400 millones de dólares. Parte de estos flujos habría pasado por empresas y luego por transferencias de activos digitales.](https://public.chaincatcher.com/upload/news/202610/eed803a1c60f4bdcb534f919a2e44caa.png) El ministro se comunica directamente a través de las redes sociales -- Fuente: Cuenta X

Por qué el MASAK rastrea las transferencias de cripto en Turquía

Desde su creación en 1997, el MASAK centraliza las declaraciones de sospecha de las instituciones financieras. Esta obligación pesa ahora tanto sobre los bancos como sobre las plataformas de cripto autorizadas. Desde 2025, la autoridad de mercados turca (SPK) otorga estas autorizaciones, en aplicación de la ley de julio de 2024. Este texto ha incluido a los proveedores de servicios sobre activos digitales dentro del ámbito regulado.

El ministerio de Finanzas ha seguido en junio de 2025 con un arsenal dirigido contra las apuestas ilegales. Cada transferencia de cripto debe ahora incluir un motivo de al menos veinte caracteres. De lo contrario, el retiro sufre un retraso de 48 horas. Existen límites diarios y mensuales que regulan las transferencias de stablecoins. Sin embargo, los umbrales aumentan para las plataformas que aplican completamente la regla de viaje.

Además, la demanda turca de stablecoins es significativa. Chainalysis clasifica al país como líder mundial en compras de stablecoins en relación con el PIB, alrededor del 4 % en un año. Ningún otro mercado emergente se acerca a esta proporción. La inflación sigue en cifras de dos dígitos, y la lira ha perdido más del 80 % de su valor frente al dólar en cinco años. Por lo tanto, los turcos están constituyendo un ahorro de emergencia en dólares sintéticos.

Sin embargo, las cuentas bancarias siguen siendo el canal dominante de estas redes. En Edirne, el mil millones de liras detectado en treinta días ha circulado íntegramente en el sistema bancario. Ningún activo digital en este caso.

Cuarenta y una personas siguen siendo buscadas: 24 en el caso de Ankara, 13 en el de Estambul y 4 en Edirne. Los administradores de las 23 empresas incautadas deberán establecer qué parte de los 21,3 mil millones de liras ha transitado realmente por activos digitales.

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