La policía de Shanghái, en China, desarticuló un fraude bajo la fachada de un «maestro del trading de criptomonedas» que inducía a las víctimas a apalancarse en exceso hasta que sus posiciones eran liquidadas

Noticias de BlockBeats, 24/10: según la cuenta oficial de la Fiscalía de Shanghái, las autoridades de seguridad pública de Shanghái arrestaron a un grupo fraudulento que se hacía pasar por un supuesto «maestro de la especulación con criptomonedas». El grupo había acordado previamente colaborar con una plataforma relacionada de inversión y gestión financiera en monedas virtuales, con un acuerdo para repartirse las ganancias: cobraban una comisión en función de cuánto perdían los clientes al invertir en la plataforma. Movidos por sus intereses, pusieron en marcha una operación de fraude cuidadosamente planificada.

Algunos integrantes se encargaban de publicar ampliamente en redes sociales, foros y otras plataformas anuncios de intercambio de monedas virtuales a bajo precio, como si lanzaran una enorme red de pesca a la espera de que picaran esos «peces» ansiosos por enriquecerse. Cuando alguien caía en la trampa, otro grupo de integrantes aparecía rápidamente y se hacía pasar por «expertos en inversiones» para ganarse la confianza de las víctimas. Primero se acercaban a ellas y establecían una relación de confianza; después, les enviaban capturas falsas de supuestas ganancias de inversiones. Esos datos de ganancias aparentemente reales funcionaban como un cebo tentador: poco a poco, bajaban la guardia de las víctimas y las llevaban a confiar ciegamente en los estafadores.

Por último, el grupo inducía a las víctimas a aumentar el apalancamiento de sus inversiones y recurría a la manipulación maliciosa del mercado, entre otros métodos, para provocar la liquidación de las monedas virtuales en las que habían invertido y hacer que su dinero fluyera a los bolsillos de los estafadores como agua corriente.

En 03/2025, la Fiscalía del distrito de Yangpu presentó una acusación pública contra Peng y otras ocho personas por fraude. De abril a 05/2025, el Tribunal del distrito de Yangpu condenó a Peng y a los demás a penas de entre uno y cinco años de prisión por fraude y les impuso multas.

El informe señaló que, en nuestro país, las monedas virtuales no tienen el mismo estatus legal que la moneda de curso legal y que las actividades de inversión y trading de monedas virtuales no cuentan con protección jurídica. Aunque presentan características como la escasez, las transacciones anónimas y una gran volatilidad de precios, que pueden generar en las personas la sensación de que es posible acumular riqueza rápidamente, debemos tener claro que detrás de los altos rendimientos suelen esconderse riesgos considerables.

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