Interpol: 1 462 həbs və Afrikada kripto yuyulma şəbəkələrinin dağıdılması

Serengeti III əməliyyatı Afrikada kibercinayətkarlıqla mübarizədə yeni bir mərhələni işarə edir. Interpol tərəfindən koordinasiya edilən bu beynəlxalq kampaniya 1 462 həbsə səbəb olub və 105 milyon dollardan çox pulun bərpa edilməsinə imkan tanıyıb. Nigeriyada aparılan araşdırma, kripto əməliyyatlarının bir hissəsinin investisiya fırıldağından əldə edilən vəsaitlərin yuyulmasında istifadə edildiyini ortaya çıxardı. Səlahiyyətlilər, həmçinin fırıldaqçı şəbəkələri və qanunsuz mədənçilik qurğularını hədəf alıblar.

Qısa məlumat

• Interpol, Afrikada və ABŞ-da keçirilən Serengeti III əməliyyatı zamanı 1 462 həbs etdiyini elan etdi.
• Səlahiyyətlilər 105 milyon dollardan çox pul bərpa edib və 10 909 zərərli şəbəkəni dağıdıb.
• Nigeriyada aparılan araşdırma, 2,4 milyon dollardan çox vəsaitin fırıldaqdan əldə edildiyini, bunun da böyük bir hissəsinin kripto əməliyyatları vasitəsilə yuyulduğunu ortaya qoydu.
• Uqandada hüquq-mühafizə orqanları iki beynəlxalq fırıldaqçılıq şəbəkəsində iştirak edən 365 xarici vətəndaşı həbs edib.
• Anqolada, araşdırmaçılar 2,000-dən çox mədənçilik cihazını ələ keçirib və iki qanunsuz mərkəzi dağıdıb.

Kibercinayətkarlığa və yuyulmaya qarşı beynəlxalq əməliyyat

Serengeti III əməliyyatı 29 iyun - 31 avqust tarixləri arasında 20 afrika ölkəsi və ABŞ-ın hüquq-mühafizə orqanlarının iştirakı ilə keçirilib. Interpol, bir neçə həftəlik koordinasiyalı araşdırmalardan sonra nəticələri 22 oktyabrda elan etdi. Səlahiyyətlilər, onlayn fırıldaqlar, şantaj, fidyə proqramları və peşəkar kommunikasiya sistemlərinə hücumlar da daxil olmaqla, müxtəlif rəqəmsal cinayət formalarını hədəf alıblar.

Cəmi, araşdırmalar bu fəaliyyətlər və 385 milyon dollardan çox itki arasında əlaqə qurmağa imkan tanıdı. Araşdırmaçılar, müxtəlif məsələlərdə 65,929 qurbanı qeyd ediblər. Eyni zamanda, əməliyyatlar 105 milyon dollardan çox pulun bərpa edilməsinə və 10,909 zərərli şəbəkənin dağıdılmasına imkan tanıdı. Bu nəticələr, səlahiyyətlilərin mübarizə apardığı cinayət fəaliyyətlərinin miqyasını göstərir.

Interpol-un kibercinayətkarlıqla mübarizə xidmətinin direktoru Neal Jetton, bu təhdidin beynəlxalq ölçüsünü vurğuladı.

Kibercinayətkarlıq şəbəkələri sərhədləri nəzərə almadan fəaliyyət göstərir, texnologiyadan istifadə edərək qurbanları misli görünməmiş miqyasda hədəf alır. Neal Jetton, Interpol-un kibercinayətkarlıqla mübarizə xidmətinin direktoru. Mənbə: Interpol-un mətbuat açıqlaması.

Onun sözlərinə görə, cinayətkar şəbəkələr texnologiyalardan istifadə edərək qurbanlarına sərhəd tanımadan çatır. Bu reallıq, araşdırmaçılar üçün çətinlik yaradır, çünki onlar maliyyə axınlarını izləməli, müəllifləri müəyyən etməli və bir neçə ərazidən gələn rəqəmsal sübutları toplamalıdırlar.
Krypto macəranıza MEXC ilə başlayın Bu link bir tərəfdaş proqramından istifadə edir.

Nigeriyada kripto yuyulma mərkəzi

Nigeriyada aparılan araşdırma, cinayət fəaliyyətlərindən əldə edildiyi ehtimal olunan 2,4 milyon dollardan çox vəsaiti izləməyə imkan tanıdı. Vəsaitlər, əsasən, mesajlaşma tətbiqləri vasitəsilə təşkil edilən beynəlxalq investisiya fırıldağından əldə edilib. Bu iş üzrə bir şübhəli həbs edilib. Araşdırmalar daha sonra pulun böyük bir hissəsinin kripto əməliyyatları vasitəsilə keçdiyini ortaya çıxardı.

Bu kəşf, rəqəmsal ödənişlərin fırıldaqçılıqla bağlı maliyyə dövriyyələrində necə iştirak edə biləcəyini göstərir. Araşdırmaçılar, fondların hərəkətlərini izləməyə çalışıblar ki, onların mənşəyini və təyinatını anlasınlar. Lakin, təqdim olunan məlumatlar istifadə olunan platformaları və müvafiq rəqəmsal aktivləri dəqiqləşdirmir. Buna görə də, şübhəlilərin müvafiq məbləğləri necə köçürdüyünü və ya çevirdiyini dəqiq müəyyən etmək mümkün deyil.

Nigeriyadakı bu iş, milli sərhədləri aşan qurbanları hədəf alan daha geniş bir fırıldaqçılıq sisteminin bir hissəsidir. Fırıldaqçılar, hədəfləri ilə əlaqə qurmaq və saxta investisiya imkanları təqdim etmək üçün rəqəmsal xidmətlərdən istifadə edirlər. Bu kontekstdə, əməliyyatların izlənməsi maliyyə araşdırmalarında mühüm bir elementdir. Səlahiyyətlilər, rəqəmsal məlumatları, fondların hərəkətlərini və toplanan digər sübutları bir araya gətirməlidirlər ki, məsuliyyətləri müəyyən etsinlər.

Kiber təhlükəsizlik şirkəti Group-IB də araşdırmaçılara zərərli infrastruktur və şübhəli fırıldaqçılar haqqında məlumatlar təqdim edərək dəstək olub. Bu məlumatlar, həssas məlumatları oğurlamaq üçün istifadə olunan alətlər, kompromit edilmiş cihazların şəbəkələri və şübhəli fəaliyyətlərlə bağlı sosial hesablar haqqında məlumatları əhatə edirdi. Kiber təhlükəsizlik mütəxəssisləri ilə hüquq-mühafizə orqanları arasındakı bu əməkdaşlıq, araşdırmaçılara cinayət şəbəkələrinin istifadə etdiyi metodları daha yaxşı anlamağa kömək edir.

Bir neçə Afrika ölkəsində kripto investisiyalarına fırıldaqlar

Uqandada, səlahiyyətlilər iki transnasyonal fırıldaq şəbəkəsini dağıdıb və 365 xarici vətəndaşı həbs ediblər. Bu qruplar, Asiya'daki qurbanları hədəf alaraq, əvvəlcədən qeyd edilmiş zənglər, saxta ticarət platformaları və fırıldaqçı saytlar istifadə edirdilər. Onların məqsədi, pensiyaçıları mövcud olmayan investisiya imkanlarına inandırmaq idi. Bu iş, fırıldaqçıların bir ölkədə fəaliyyətlərini təşkil edərək, başqa yerlərdə qurbanları hədəf almaq qabiliyyətini nümayiş etdirir.

Nigeriyada, başqa bir araşdırma, peşəkar mesajlaşma sistemlərini hədəf alan bir şübhəli ilə bağlıdır. Bu şəxs, proqram təminatı identifikatorlarını əldə edərək təxminən 2,1 milyon elektron poçt ünvanı topladığı bildirilir. Səlahiyyətlilər, həmçinin cinayət məhsulları ilə alındığı şübhə edilən bir lüks avtomobili ələ keçiriblər. Bu elementlər, araşdırmaçılara şübhəlini izləmək və müvafiq fondları geri izləməkdə kömək etməlidir.

Digər müdaxilələr, Tanzaniyada zərərli kredit mobil tətbiqlərinə və Qabon'da avtomobil idxalı fırıldağına yönəlib. Konqo Respublikasında, səlahiyyətlilər 30 şübhəlini həbs ediblər. Bir neçə araşdırma açıq qalır, eyni zamanda müvafiq xidmətlər ələ keçirilmiş rəqəmsal sübutların təhlilini davam etdirir. Onlar həmçinin mümkün tərəfdaşları müəyyən etməyə və şübhəli fəaliyyətlərdən əldə olunan məbləğləri tapmağa çalışırlar. Bu addımlar, şəbəkələrin əhatəsini və maliyyə əlaqələrini dəqiqləşdirməyə imkan verə bilər.

Angola qanunsuz mədənçiliyə qarşı mübarizəni gücləndirir

Angolada, səlahiyyətlilər doqquz şübhəlini həbs edib və iki qanunsuz kripto mədən mərkəzi aşkar ediblər. Araşdırmaçılar, bu fəaliyyət üçün istifadə olunan 2000-dən çox cihazı ələ keçiriblər. Onlar həmçinin qanunsuz quraşdırılmış altı elektrik transformatorunu da müsadirə ediblər. Bu avadanlıqlar, elektrik gərginliyini dəyişdirmək üçün istifadə olunur və tək başına bir milyondan çox dollar dəyərindədir.

Bu müdaxilə Serengeti III əməliyyatı öncəsi başlanan mədənçiliyin məhdudlaşdırılması siyasətinin bir hissəsidir. 2023-cü ilin dekabrında Angola Milli Assambleyası bu fəaliyyətə yönəlmiş tədbirləri təsdiqləmişdi. O dövrdə hakimiyyət enerji təhlükəsizliyini, ətraf mühit narahatlıqlarını və pul siyasətini əsas gətirirdi. Qadağa 2024-cü ildən qüvvəyə mindi və ölkədə mədənçilik fəaliyyətlərini məhdudlaşdırdı.

Bu qərardan sonra Çinin Angoladakı səfirliyi vətəndaşlara və Çin müəssisələrinə yerli qaydalara riayət etməyi tövsiyə etdi. Həmçinin, sürətli zənginləşmə və ya zəmanətli gəlir vəd edən virtual valyutalarla bağlı təkliflərdən çəkinməyə xəbərdarlıq etdi. Bu xəbərdarlıq, hakimiyyətlərin rəqəmsal aktivlərlə bağlı fəaliyyətləri daha yaxşı tənzimləməyə çalışdığı bir kontekstdə, aldatıcı maliyyə təklifləri ilə bağlı riskləri vurğulayır.

2025-ci ildə ayrı-ayrılıqda həyata keçirilən Serengeti 2.0 əməliyyatı Angolada 25 mədənçilik mərkəzinin ləğvinə səbəb olmuşdu. O dövrdə hakimiyyət 45 qanunsuz elektrik stansiyasını, eləcə də 37 milyon dollardan çox dəyərində kompüter və mədənçilik avadanlığını ələ keçirmişdi. Yeni ələ keçirmələr, əvvəlki tədbirlərə baxmayaraq, yoxlamaların davam etdiyini göstərir. Onlar eyni zamanda elektrik istehlakını qanunsuz mədənçiliyə qarşı aparılan mübarizənin mərkəzinə qoyur.

Növbəti addımlar araşdırmaların davam etməsindən və hakimiyyətlərin şübhəli fondları izləmə qabiliyyətindən asılı olacaq. Afrikada kibercinayətkarlıqla mübarizə, beynəlxalq əməkdaşlıq, maliyyə analizi və qanunsuz infrastrukturun nəzarətini birləşdirməlidir. Kripto valyutaların əməliyyatlarının izlənməsi, müstəntiqlərin onların yuyulma dövrlərində istifadəsini şübhə etdikləri zaman mühüm bir istiqamət olaraq qalacaq. Davam edən prosedurların nəticələri məsuliyyətləri və bərpa edilə biləcək məbləğləri dəqiqləşdirməyə imkan verəcək.