إدانة "تاجر" من بيلا قام بخداع أصدقائه وطلب التحقيق مع والدته

بيدرو إلينشيتا، التاجر المزعوم الذي اتهم بخداع مجموعة من 14 صديقًا من منطقة بيلا، الذين أقنعهم بتسليمه أموالًا للاستثمار في العملات المشفرة، تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهرين من قبل المحكمة الجنائية رقم 2 في سان إيسيدرو. اعتبرت القاضية ماريا إما برادا أنه مسؤول عن 14 حالة احتيال. كانت النيابة العامة قد طلبت أربع سنوات من السجن الفعلي، بينما طالبت الدعوى، التي يديرها المحاميان فيرناندو ماديوا فاسينتي وسانتياغو بونجيوني، بست سنوات. طلب الدفاع البراءة. إلينشيتا، المعروف بـ "بيبو" أو "بيتر"، لن يُسجن في الوقت الحالي. قررت القاضية الحفاظ على تخفيف العقوبة التي كانت قد منحت له مسبقًا: الإقامة الجبرية مع مراقبة إلكترونية حتى يصبح الحكم نهائيًا. كما فتح الحكم فصلًا جديدًا في القضية. أمرت برادا بإرسال الإجراءات إلى المكتب العام للنيابة العامة للتحقيق في المشاركة المحتملة لـ ماريا سيسيليا كابيزا، والدة المدان، في الجرائم المرتبطة بالعمليات التي حوكم من أجلها ابنها. تم تقديم الطلب خلال المحاكمة من قبل النيابة العامة. ظهرت حالة كابيزا في أوقات مختلفة خلال التحقيق. صرح أحد المتضررين أنه عندما كان يجب عليه تسليم 4,000 دولار أمريكي لإلينشيتا، أخبره أن والدته ستقوم بسحب النقود. أكد مُبلغ آخر أنه وجد في ملخصات بطاقته تحويلات بقيمة حوالي 450,000 دولار أمريكي نحو حسابات في Mercado Pago لكابيزا وشقيقة المدعى عليه. بالإضافة إلى ذلك، أظهر التحليل الذي أجراه المتخصصون حول حركات العملات المشفرة عمليات بين حساب إلينشيتا في Binance وحساب على نفس المنصة باسم والدته. وبسبب هذه العناصر، طلبت النيابة العامة وتمثيل المتضررين التحقيق في تدخلها المحتمل.

كيف كانت تعمل الخطة

وفقًا لما تم تحديده في العملية، كان إلينشيتا يجذب بشكل رئيسي الأشخاص من دائرة ثقتهم ويعرض عليهم استثمار أموالهم في العملات المشفرة. في حالات مختلفة، كان يعد بعائد قدره 26% خلال الأشهر الثلاثة الأولى ثم 5% شهريًا، مع التأكيد على أن الأموال يمكن سحبها. خلال فترة، كان عملاؤه يتلقون لقطات من جداول Excel تظهر أرباحهم المزعومة. هذا الآلية ولدت الثقة وأدت إلى زيادة استثمارات العديد منهم بل وحتى التوصية بالعمل إلى أصدقاء آخرين. عندما بدأوا في طلب استرداد الأموال، ظهرت التأجيلات والأعذار. كانت الشكوى الأولية تتحدث عن خسارة قدرها 276,991 دولار أمريكي، لكن هذا الرقم كان يشمل العوائد التي وعد بها إلينشيتا أو أبلغ عنها. أثبتت الخبرة المحاسبية التي أجريت خلال التحقيق أن المبالغ التي تم الإبلاغ عنها كمدفوعة بلغت 100,628.91 دولار أمريكي: تم إرسال 46,847.30 دولار أمريكي إلى حسابات في Binance و 53,781.61 دولار أمريكي بطرق أخرى. ومع ذلك، لم تتمكن الخبرة من إعادة بناء ما حدث للأموال. استنتج الخبراء أنه لم يكن من الممكن تحديد وجهة جميع الأموال التي تم إدخالها في الحسابات الرقمية أو تحديد مقدار الأموال التي سحبها إلينشيتا. أظهر تحليل Binance أيضًا أنه لم تكن هناك حسابات فرعية تتيح التمييز بين الأموال التي تخص كل مستثمر. خلال القضية، قدم إلينشيتا نسخة مختلفة. أكد أنه كان يقوم فعليًا بعمليات مع العملات المشفرة وعقود الآجلة من خلال منصات مثل Binance وBybit وBingX وNexo؛ نفى أنه كان يبحث عمدًا عن الضحايا الأربعة عشر لجذب أموالهم وأكد أنه كان أيضًا متضررًا ماليًا. كما رفض استخدام الأموال لأغراض شخصية وأكد أنه كان لديه دائمًا نية لإعادتها.

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.