محكمة كولومبية تحكم على وسيط العملات المشفرة بالسجن لمدة 160 شهرًا بتهمة غسل الأموال
فضّلنا على Googleحُكم على ليوناردو دي خيسوس زولواغا دوكي، وسيط العملات المشفرة الكولومبي، بالسجن لمدة 160 شهرًا لدوره في قضية غسل الأموال والمخدرات التي تتعلق بالعملات المشفرة. تم الإعلان عن الحكم من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة نيويورك الجنوبية في 21 أكتوبر. كما أمرت القاضية ماري كاي فاسكوسيل بخمس سنوات من الإفراج تحت الإشراف ومصادرة مبلغ 14,751,846 دولارًا. كان زولواغا دوكي متورطًا في غسل حوالي 14.5 مليون دولار من التيثر المرتبطة بتهريب المخدرات بين مايو ونوفمبر 2023. تضمنت خطة غسل الأموال تحويل العائدات الإجرامية إلى تيثر، ونقلها من خلال عمل تجاري غير مرخص لتحويل الأموال، وتبادلها مقابل دولارات أمريكية. ثم أرسلت الشركات الوهمية الأمريكية الأموال إلى شركات كولومبية، حيث تم تحويلها إلى بيزو للتوزيع. يتعلق مبلغ غسل الأموال البالغ 14.5 مليون دولار بمعاملات التيثر، بينما مبلغ المصادرة منفصل. تتجاوز مدة سجن زولواغا دوكي 13 عامًا، تليها خمس سنوات إضافية من الإفراج تحت الإشراف.
يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.
قد يعجبك أيضاً
الإنتربول: 1462 اعتقال وشبكات غسيل العملات المشفرة تم تفكيكها في إفريقيا
مالك بورصة نيويورك يدعم خطط الرموز الأسهم على مدار الساعة دون قواعد الأسعار المعتادة في وول ستريت
استعادة معدل تجزئة البيتكوين إلى زتاهش واحد مع انتعاش المنافسة في التعدين
هل ستؤجل Anthropic "الاكتتاب العام الضخم" بعد انهيار تداولات الذكاء الاصطناعي؟ لم يتبق سوى وقت قصير حتى "تاريخ الإدراج المحدد" في منتصف نوفمبر
باحث يبلّغ عن خلل في محفظة Cake Wallet قد يسمح بتحويل مدفوعات البيتكوين
الأسهم المرمزة: لماذا ترفض 22 عملاقًا خطة OKX وICE
جولة تمويل Tenstorrent تركز 85.1% من استثمارات رأس المال المغامر في العملات المشفرة
ترامب يستعد لتصعيد محتمل ضد إيران بعد الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية
البنتاغون يمنع جنوده من المراهنة على بوليماركت وكالشي
نظرية السلسلة تقترح اشتقاق الثابت الدقيق من المعلومات الكمومية
إيثريوم تشهد أكبر سحب من البورصات في أربعة أشهر حيث تتجاوز خسائر صناديق الاستثمار المتداولة في أكتوبر مليار دولار
سوق إعادة الشراء في وول ستريت بقيمة 359 مليار دولار يوميًا يجد استخدامًا لتقنية البلوكشين
تأخير تحديث Glamsterdam على Ethereum يؤجل التفعيل على Hoodi
جيه بي مورغان تقترح الآن صندوقين نقديين موحدين على سولانا
نظرة عامة على تنظيم الأصول المشفرة (الحلقة الحادية عشرة): جنوب أفريقيا، من ترخيص FSCA إلى الإبلاغ عبر الحدود
العملات المشفرة: هذا العملاق في رأس المال المغامر يحذف الكلمة من اسمه ويتجه نحو الذكاء الاصطناعي
تابع المال: 630 مليون دولار لشركة Strive، نشاط Tether واهتمام CeFi
أرثر هايز يغادر تداولات مايلستروم مع ظهور مبيعات رمزية بقيمة 22.28 مليون دولار
غانم السعودية تجمع 1.5 مليون دولار إضافية لترتفع جولتها التمويلية إلى 8.6 مليون دولار
عائدات تخزين الإيثريوم تتراجع أمام معدلات النقد، فلماذا لا يزال المستثمرون يتزاحمون؟
بيتكوين: لماذا تعلن JPMorgan عن عائد متوسط قدره 20.9% ولكن فقط 10% سنويًا
تحويل المضاربة إلى عمل: تجربة سيولة الأسهم من Standard Reserve
العملات المستقرة: لجنة الاستقرار المالي تعترف في مجموعة العشرين بأنها تراقب 300 مليار دولار ببيانات خاصة
سولانا، وقت تأكيد المعاملات ينخفض إلى حوالي 1/85 "ألبينغلو" يعمل على الشبكة الرئيسية
إيثريوم تقترح تقليص وقت تأكيد المعاملات من 16 دقيقة إلى 4 دقائق مع إمكانية تقليل تكاليف التحويل بين السلاسل
أمن الذكاء الاصطناعي 'أكتوبر الأسود'... "عصر الاختراق حيث يمكن للجميع الهجوم قد بدأ"
غروك، شات جي بي تي، كلود: هذه الذكاءات الاصطناعية التي تتداول عملتك المشفرة بينما البنوك في حالة من الذعر
اختيارات الأسبوع | انخفاض الذهب إلى أقل من 4000 دولار، a16z Crypto تغير اسمها إلى a16z Frontier
دعاوى قضائية ضد Circle والمساهم سن يوشين، عائلة ترامب تواجه جدل مستمر في أعمال التشفير WLFI
تحليل نزاع NEAR و ICP Dfinity في عالم البلوكتشين
الإنتربول: 1462 اعتقال وشبكات غسيل العملات المشفرة تم تفكيكها في إفريقيا
مالك بورصة نيويورك يدعم خطط الرموز الأسهم على مدار الساعة دون قواعد الأسعار المعتادة في وول ستريت
استعادة معدل تجزئة البيتكوين إلى زتاهش واحد مع انتعاش المنافسة في التعدين
هل ستؤجل Anthropic "الاكتتاب العام الضخم" بعد انهيار تداولات الذكاء الاصطناعي؟ لم يتبق سوى وقت قصير حتى "تاريخ الإدراج المحدد" في منتصف نوفمبر
باحث يبلّغ عن خلل في محفظة Cake Wallet قد يسمح بتحويل مدفوعات البيتكوين
الأسهم المرمزة: لماذا ترفض 22 عملاقًا خطة OKX وICE
أحدث المقالات
أحدث إضافات العملات على WEEX
