أستراليا تلغي تسجيل 45 شركة في مجال العملات الرقمية وتحويل الأموال خلال العام الماضي

أعلنت AUSTRAC، الهيئة الأسترالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن إلغاء تسجيل 45 شركة في مجال تحويل الأموال ومقدمي خدمات الأصول الرقمية (VASP) خلال العام الماضي، في إطار تعزيز الرقابة التنظيمية.

تشمل أسباب هذه الإجراءات التنظيمية انتهاكات الالتزام ونقص القدرة التشغيلية. وتحديدًا، تم الإبلاغ عن حالات توقف الأنشطة التجارية أو الإفلاس، بالإضافة إلى عدم دقة المعلومات المسجلة، وعدم الإبلاغ عن التغييرات الهامة، ووجود ارتباطات خطيرة مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، أن الشركات التي فقدت أهلية التسجيل لا يمكنها تقديم خدمات قانونية في البلاد. كما تم الكشف عن مشاركة المعلومات مع وكالات إنفاذ القانون والسلطات المالية المحلية والدولية بشأن بعض الأفراد المعنيين.

التدخل لمنع الاحتيال وحالات الإجراء المحددة مثل GetCoins

تمثل استجابة الجهات التنظيمية السريعة مثالًا على المساهمة في منع الجرائم المالية، حيث تم إلغاء تسجيل GetCoins (شركة BA Digital Ventures Pty Ltd) في يونيو بعد أن أظهرت التحقيقات، التي أجريت بناءً على شكاوى العملاء وتعاون مع مركز مكافحة الاحتيال الوطني، وجود مخاطر غير مقبولة. ويُشتبه في أن الشركة كانت تُستخدم من قبل مجموعة احتيال منظمة في مجال الاستثمار في الأصول الرقمية، وتم منع تفشي الأضرار من خلال إلغاء التسجيل. ومع ذلك، لا يزال هناك تأخير في تحديث حالة الموقع الرسمي للشركة ورقم ABN، مما يتطلب من المستخدمين توخي الحذر.

علاوة على ذلك، لا تقتصر إنفاذ AUSTRAC على مجال الأصول الرقمية، بل تشمل جميع القطاعات. في أغسطس، تم تعليق تسجيل شركة Cryptolink، مما أدى إلى توقف شبكة 96 جهاز صراف آلي للأصول الرقمية التي تديرها الشركة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، بدأت AUSTRAC تحقيقًا شاملاً حول نظام مكافحة غسل الأموال والحوكمة لشركة Western Union، وهي إحدى الشركات الكبرى في مجال تحويل الأموال.

كيفية التعامل مع أموال العملاء عند إلغاء التسجيل وإطار التنظيم المستقبلي

عند إلغاء تسجيل الشركات، يكون القلق الأكبر هو مصير أموال العملاء، ولكن إجراءات إلغاء التسجيل من AUSTRAC لا تعني تلقائيًا إلغاء أو تجميد حقوق الملكية أو حقوق استرداد الأموال للمستخدمين.

في حالة إفلاس الشركة، من الشائع عدم استرداد الأموال على الفور. في هذه الحالة، يتدخل المصفي أو الوصي، ويتم متابعة إجراءات توزيع الأصول القابلة للاسترداد بناءً على نظام الحفظ (الحراسة) ومحتوى العقود والقوانين ذات الصلة.

تسعى أستراليا حاليًا إلى تعزيز حماية منصات الأصول الرقمية. يُطلب الحصول على AFSL (رخصة الخدمات المالية الأسترالية) التي تشرف عليها ASIC (لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية) والانضمام إلى AFCA (الهيئة الأسترالية لتسوية الشكاوى المالية) المستقلة، مع تحديد موعد الالتزام لهذه المتطلبات في 30 سبتمبر 2026. من خلال إدخال إطار تنظيمي متعدد الأبعاد، يتم تسريع حماية المستخدمين وتعزيز صحة الصناعة بشكل عام.

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.