美國證券交易委員會控告BG Wealth Sharing Ltd.及DSJ Exchange Pty Ltd. 涉嫌1.3億美元加密貨幣詐騙

By: bitcoinmagazine.com|2026/10/30 14:38:43
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美國證券交易委員會（SEC）控告BG Wealth Sharing Ltd.及DSJ Exchange Pty Ltd.經營一項加密貨幣投資詐騙，從零售投資者那裡籌集超過1.3億美元。該控訴於加州北區美國地區法院提出，指控這些公司在2025年10月至2026年6月期間，誘使來自40多個州及美國領土的投資者參加一個「財富分享計劃」，並承諾從加密交易信號中獲得無風險的回報。BG Wealth虛假聲稱自己是全球最大的對沖基金，並以投資顧問的身份向SEC註冊，而DSJ Exchange則被呈現為一個持牌交易平台。SEC表示這些聲明不實，且這些公司提交了虛假的ADV表格和D表格，以誤導投資者。該操作利用社交媒體、加密消息和移動應用程式來吸引投資者，展示虛假的SEC證書，並定期向部分投資者支付款項，這被形容為「類龐氏詐騙策略」。SEC控告這兩家公司違反《證券法》和《證券交易法》的反詐騙條款，並對BG Wealth提出根據《投資顧問法》的額外違規指控。SEC尋求對這兩家公司進行永久禁令、退還不當得利及民事罰款。該詐騙的文件已從SEC網站上移除，並已發出投資者警報以警告有關使用虛假合法性的詐騙行為。

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