Управління з фінансового нагляду Великої Британії (FCA) повідомило, що 10 вересня спільно з Податково-митною службою Її Величності (HM Revenue & Customs) та Столичною поліцією перевірило три комерційні приміщення в Лондоні через підозру в незаконній одноранговій криптоторгівлі й видало приписи про припинення діяльності залученим компаніям.

Регулятор представив цей захід як частину ширших зусиль із нагляду за криптокомпаніями, що працюють поза правовими рамками Великої Британії. За даними FCA, цільові компанії підозрювалися у здійсненні незареєстрованої криптодіяльності через однорангову торгівлю — сферу, яку регулятори дедалі частіше пов’язують із ризиками відмивання коштів.

Операцію провели за участю HMRC та Столичної поліції, що вказує на скоординований підхід до правозастосування, а не на окрему наглядову перевірку. Reuters повідомило, що захід було вжито відповідно до правил щодо відмивання коштів, фінансування тероризму та переказу коштів, які залишаються основною базою для нагляду за крипторинком у Великій Британії до набрання чинності ширшим режимом.

FCA не розкрило назви компаній, масштаб імовірної діяльності або те, чи пов’язані перевірки з кримінальними розслідуваннями. Регулятор також не повідомив, чи були приміщення пов’язані з якоюсь конкретною платформою, торговельною мережею або типом обладнання.

Цей крок відбувається в той час, коли Велика Британія готується відкрити 30 вересня період подання заявок на криптоавторизацію. Матеріали FCA вказують, що новий режим, як очікується, набуде чинності в жовтні 2027 року. До того часу криптосектор у Великій Британії регулюватиметься переважно через вимоги до реєстрації для протидії відмиванню коштів і правила фінансового просування.

Чому це важливо

Цей правозастосовний захід важливий, оскільки показує, що Велика Британія вже використовує наявні повноваження, а не чекає на запуск повного крипторежиму. Для галузі це зміщує регуляторну увагу на спосіб здійснення торговельної діяльності та наявність реєстрації у компаній, особливо в каналах, що перебувають поза основною біржовою інфраструктурою.

Він також додає практичного контексту до впровадження політики Великої Британії. З відкриттям вікна авторизації учасникам ринку надсилається сигнал: робота без реєстрації може спричинити швидше втручання, тоді як компанії, що дотримуються вимог, можуть отримати чіткішу перевагу в умовах посилення нагляду регуляторів за позабіржовою криптодіяльністю.