Згідно з наданим поточним повідомленням, 22 жовтня Друга адміністративна палата Сеульського адміністративного суду провела перше слухання за позовом Бітхамб, який оскаржує шестимісячне часткове призупинення діяльності, запроваджене Підрозділом фінансової розвідки Південної Кореї (FIU). Спір стосується того, чи звільнялися виведення віртуальних активів на суму до 1 млн вон від перевірки біржі-одержувача, чи Бітхамб усе ж мав блокувати перекази за участю незареєстрованих закордонних бірж.

Що сталося у справі Бітхамб проти FIU 22 жовтня

Подія, про яку повідомлялося 22 жовтня, була першим слуханням, а не остаточним судовим рішенням. Згідно з наданим поточним повідомленням, оскарження Бітхамб шестимісячного часткового призупинення, накладеного FIU, перейшло до розгляду по суті в Другій адміністративній палаті Сеульського адміністративного суду. Водночас надані матеріали не містять ані рішення, ані дати наступного слухання.

У попередньому наданому медіаповідомленні від 30 квітня йшлося, що суд задовольнив клопотання Бітхамб про зупинення виконання санкції до ухвалення остаточного рішення. Це пояснює, чому спір міг залишатися актуальним у жовтні, однак не підтверджує, чи діяло це зупинення на момент слухання.

Чому оскаржується правило про виведення до 1 млн вон

Поточний спір не дає остаточної відповіді «так» або «ні» для всіх південнокорейських бірж. Натомість у наданому повідомленні наведено дві протилежні правові позиції: Бітхамб стверджує, що для невеликих виведень на суму до 1 млн вон не була потрібна перевірка біржі-одержувача, тоді як FIU наполягає, що перекази за участю незареєстрованих закордонних бірж усе одно мали бути заборонені.

Це розмежування важливе, адже грошовий поріг для окремих перевірок, пов’язаних із переказами, не означає автоматичного повного звільнення від усіх заходів протидії відмиванню коштів. У доступному лише у вигляді фрагмента довідковому матеріалі Notabene корейські правила travel rule пов’язуються з порогом у 1 млн вон, тоді як фрагмент із англомовної версії The Chosun Daily описує пізніше посилення AML-вимог, спрямоване на перекази, розбиті на суми нижче цього рівня. У сукупності це свідчить, що позов перевіряє взаємодію порогу для невеликих операцій із ширшими обов’язками щодо блокування, а не питання повної нерегульованості виведень на суму менш як 1 млн вон.

У наданому поточному повідомленні викладено такі позиції у справі:

Що ця справа може означати для бірж і транскордонних виведень

Найбезпосередніше значення справа має для корейських бірж, які обробляють вихідні криптоперекази, та для користувачів, що переміщують активи на іноземні платформи. Якщо позицію FIU, про яку повідомляється, зрештою буде підтримано, біржам можуть знадобитися механізми контролю платформ призначення, що виходять за межі простого порогу суми. Зокрема, їм доведеться перевіряти, чи не є платформа-одержувач незареєстрованою закордонною біржею, навіть коли сума виведення менша за 1 млн вон.

Подальший перебіг справи є вужчим, ніж може здатися багатьом читачам. Надані матеріали підтверджують проведення першого слухання, але не встановлюють дату наступного засідання, графік винесення рішення чи остаточне тлумачення правила. Наразі справа залишається невирішеною перевіркою того, де Південна Корея проводить межу між порогами для переказів на невеликі суми та ширшими обов’язками блокувати заборонені міжплатформні перекази.