สหรัฐฯ มุ่งเป้าไปที่เครือข่ายการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับรัสเซียมูลค่า 17 พันล้านดอลลาร์ โดยใช้ USDT เป็นเส้นทางหลบหนี

สหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรเครือข่าย A7 ที่เชื่อมโยงกับรัสเซียและเสนอข้อจำกัดใหม่เพื่อขัดขวางตัวกลางการเข้ารหัสลับจากตลาดโลก

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม กระทรวงการคลังได้กำหนดให้ A7 เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญ ขยายการคว่ำบาตรไปยังเครือข่ายการชำระเงินที่กว้างขึ้นนอกเหนือจากบริษัทแต่ละแห่งที่เคยถูกกำหนดเป้าหมายโดยวอชิงตัน ในขณะเดียวกัน FinCEN ได้เสนอให้ห้ามสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องจากการส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนย่อย A7 ที่ระบุ

มาตรการเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ระบบการชำระเงินที่ซ่อนเร้นซึ่งกระทรวงการคลังกล่าวว่าได้ช่วยให้หน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรของรัสเซีย ธนาคารกลางของอิหร่าน และกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม รวมถึงผู้กระทำผิดอื่น ๆ โอนเงินผ่านบริษัทที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การทำธุรกรรมที่ถูกจำกัดดูเหมือนการชำระเงินทางการค้าที่ปกติ

FinCEN กล่าวว่า ตัวแทนย่อย A7 ได้ดำเนินการธุรกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า 17 พันล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดอลลาร์ระหว่างเดือนมกราคม 2025 ถึงมิถุนายน 2026 กระทรวงการคลังกล่าวแยกต่างหากว่าเครือข่ายนี้อ้างว่าในเดือนมกราคมว่ากำลังจัดการธุรกรรมมากกว่า 2,000 รายการต่อวันซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่ากับ 91.5 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 13% ของการค้าต่างประเทศของรัสเซียในปี 2025

การกำหนดนี้ทำให้บริษัทการเงินมีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามทันทีเมื่อมีเขตอำนาจของการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ทรัพย์สินและผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่เป็นของบุคคลที่ถูกบล็อกต้องถูกแช่แข็งและรายงานต่อสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานที่เป็นเจ้าของมากกว่า 50% โดยฝ่ายที่ถูกคว่ำบาตร

วอชิงตันมุ่งเป้าไปที่เส้นทางของ A7 สู่ตลาดการเข้ารหัสลับที่มีสภาพคล่อง

ตัวกลางการเข้ารหัสลับมีความสำคัญต่อความพยายามที่กว้างขึ้นเพราะ A7 ได้ใช้โทเค็น A7A5 ที่สนับสนุนด้วยรูเบิลเป็นสะพานเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องระดับโลกที่ลึกกว่า

FinCEN กล่าวว่า A7A5 ทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์สำหรับการบัญชีและการชำระเงินภายในที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินฝากรูเบิลที่ธนาคาร PSB ของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร เครือข่ายนี้ได้แปลงโทเค็นเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง รวมถึง USDT ของ Tether ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงิน fiat สำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศได้ในภายหลัง

เส้นทางนี้ทำให้การแลกเปลี่ยน โบรกเกอร์นอกตลาด และผู้ให้บริการสภาพคล่องอื่น ๆ นอกประเทศรัสเซียต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น FinCEN กล่าวว่า A7 ขึ้นอยู่กับตัวแทนย่อยและตัวกลางในการจัดหาสภาพคล่องและเคลื่อนย้ายเงินในขณะที่ปกปิดการมีส่วนร่วมของเครือข่าย รวมถึงผ่านเอกสารการค้าและคำแนะนำการชำระเงินที่ทำให้กิจกรรมที่ถูกคว่ำบาตรดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายทางการค้า

กฎที่เสนอจะเพิ่มแรงกดดันนั้นโดยห้ามสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องจากการส่งหรือรับเงินที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนย่อย A7 รวมถึงธุรกรรมไปหรือจากที่อยู่การเข้ารหัสที่บริหารจัดการในนามของพวกเขา สถาบันที่ได้รับการเข้ารหัสจากตัวแทนย่อยที่ระบุจะต้องบล็อกมันเมื่อกฎการคว่ำบาตรอื่น ๆ กำหนดผลลัพธ์นั้นหรือปฏิเสธการโอนและปฏิเสธการเข้าถึงของผู้รับที่ตั้งใจ

FinCEN จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนย่อยที่เกี่ยวข้องผ่าน FI-Portal ที่ปลอดภัยของตนและกำหนดให้สถาบันต้องใช้ขั้นตอนตามความเสี่ยงในการตรวจจับธุรกรรมที่ถูกห้าม ข้อเสนอจะต้องอยู่ภายใต้ความคิดเห็นสาธารณะเป็นเวลา 30 วันหลังจากการเผยแพร่ใน Federal Register

ตารางเวลานั้นไม่ทำให้การคว่ำบาตรที่ OFAC กำหนดไว้แล้วล่าช้า การแลกเปลี่ยนการเข้ารหัสลับและบริษัทการเงินที่มีความเสี่ยงจากสหรัฐฯ ต้องตัดสินใจว่าฝ่ายตรงข้าม ที่อยู่กระเป๋าเงิน หรือเส้นทางการชำระเงินเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของ A7 หรือไม่ แม้ว่า FinCEN จะทำงานเพื่อห้ามธุรกรรมที่กว้างขึ้น

จุดกดดันถัดไปจะเป็นตัวกลางที่จัดหาทางแปลงจาก A7A5 ไปยัง USDT และสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องอื่น ๆ เมื่อ FinCEN เผยแพร่รายชื่อผู้แทนย่อยของตน การแลกเปลี่ยนและโต๊ะ OTC จะต้องตัดสินใจว่าจะเข้มงวดในการตรวจสอบฝ่ายตรงข้ามที่อาจอยู่ห่างจากเครือข่ายที่ถูกคว่ำบาตรเพียงไม่กี่ขั้นตอนอย่างไร

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษี อีเวนต์ รีวอร์ด โปรโมชันออนไลน์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำ การชักชวน หรือคำเชิญชวนให้ซื้อ ขาย เทรด หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโต สินทรัพย์คริปโตมีความผันผวนสูงและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน ความพร้อมให้บริการของบริการ ผลิตภัณฑ์ และอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องของ WEEX อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าร่วมของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่ใช้บังคับ