พลเมืองจีนถูกฟ้องข้อหาฟอกเงิน 37 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล

Zheng Zhao ชายชาวจีนวัย 44 ปี ถูกฟ้องในสหรัฐอเมริกาในข้อหาฟอกเงินหลังจากถูกส่งตัวจากเนเธอร์แลนด์ ข้อกล่าวหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงมูลค่ากว่า 36.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเหยื่อชาวอเมริกัน 174 ราย Zhao ถูกกล่าวหาว่าได้จัดตั้งแผนการฟอกเงินจากการฉ้อโกง โดยการกระทำของเขาเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2025 เขาอาจต้องรับโทษสูงสุดถึง 20 ปีในคุก รองอัยการสูงสุด A. Tysen Duva กล่าวว่า การส่งตัวครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนสำหรับผู้ที่ใช้ประโยชน์จากชาวอเมริกันจากต่างประเทศ ผู้ร่วมงานแปดคนของ Zhao ได้สารภาพผิดในข้อหาดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตและถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาหลายสิบเดือน ผู้ฉ้อโกงได้ติดต่อเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดีย ชักชวนให้พวกเขาลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์มปลอม ในกระบวนการนี้ได้มีการใช้บริษัทในสหรัฐอเมริกาเป็นหน้ากากและบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ โดยรวมแล้วอาชญากรได้โอนเงินมากกว่า 36.9 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีที่ Deltec Bank ในบาฮามาส ซึ่งเงินเหล่านั้นถูกแปลงเป็น stablecoins USDT บันทึกสาธารณะของ blockchain ช่วยให้ FBI สามารถแก้ไขคดีนี้ได้ การล่มสลายของโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่กว้างขึ้น รวมถึงการส่งตัวผู้นำ Prince Group จากกัมพูชาและการจับกุมผู้ร่วมงานในญี่ปุ่น.