SEC Acusa BG Wealth Sharing Ltd. e DSJ Exchange Pty Ltd. em Fraude Cripto de 130 Milhões de Dólares

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusou a BG Wealth Sharing Ltd. e a DSJ Exchange Pty Ltd. de operar uma fraude de investimento em criptomoedas que arrecadou mais de 130 milhões de dólares de investidores de varejo. A queixa, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia, alega que, de outubro de 2025 a junho de 2026, as empresas induziram investidores em mais de 40 estados e territórios dos EUA a participar de um 'programa de compartilhamento de riqueza' com promessas de retornos sem risco a partir de sinais de negociação de criptomoedas. A BG Wealth afirmou falsamente ser o maior fundo de hedge do mundo e registrada na SEC como consultora de investimentos, enquanto a DSJ Exchange foi apresentada como uma plataforma de negociação licenciada. A SEC afirma que essas alegações eram falsas e que as empresas apresentaram formulários ADV e D falsos para enganar os investidores. A operação utilizou redes sociais, mensagens criptografadas e um aplicativo móvel para engajar investidores, exibindo certificados falsos da SEC e fazendo pagamentos periódicos a alguns, descritos como uma 'tática semelhante a um esquema Ponzi'. A SEC acusou ambas as empresas de violar as disposições antifraude da Lei de Valores Mobiliários e da Lei de Câmbio de Valores Mobiliários, e a BG Wealth com violações adicionais sob a Lei de Consultores de Investimentos. A SEC busca liminares permanentes, devolução de valores e penalidades civis contra ambas as empresas. Os registros fraudulentos foram removidos do site da SEC, e alertas para investidores foram emitidos para advertir contra fraudes que utilizam falsas legitimidades.

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