Polônia: 337 milhões de zlotys de fraudes em criptomoedas lavados em barras falsas, nove prisões

Barras que nunca existiram. Na segunda-feira, 19 de outubro, a Polônia anunciou o desmantelamento de uma rede de lavagem de dinheiro. As autoridades de fronteira agiram em conjunto com a agência de segurança interna ABW e o escritório central de combate ao cibercrime. A rede fez circular mais de 337 milhões de zlotys, cerca de 80 milhões de euros na cotação atual. O dinheiro proveniente de fraudes em criptomoedas: uma falsa plataforma de investimento e investimentos falsos em criptomoedas. Os serviços prenderam nove pessoas, das quais sete estão em detenção provisória. A operação ocorreu cinco dias após a assinatura em Estrasburgo do protocolo europeu. Este texto estende aos criptoativos os poderes de congelamento e confisco.

Os pontos-chave deste artigo:

• A Polônia desmantelou uma rede de lavagem de dinheiro que fez circular mais de 337 milhões de zlotys através de fraudes em criptomoedas e compras falsas de ouro.
• Nove pessoas, principalmente ucranianos, foram presas, e a rede operava em várias cidades polonesas, utilizando casas de câmbio para ocultar a origem dos fundos.

Lavagem de cripto na Polônia: casas de câmbio e ouro no papel

O mecanismo ocorre em duas etapas. As vítimas acreditam que estão investindo em uma plataforma de negociação ou em um produto cripto. Elas enviam seu dinheiro. A rede então precisa dar uma origem apresentável a esse dinheiro. Para isso, utiliza casas de câmbio, esses estabelecimentos presentes em cada esquina na Polônia. Também se apoia em compras de ouro que só existiram em faturas. Uma transação em um metal que ninguém entrega justifica uma transferência, seguida de outra. O rastro acaba se apagando. No total, o comunicado das autoridades de fronteira estima as transações em mais de 337 milhões de zlotys. Esse valor corresponde ao volume lavado, não às quantias apreendidas.

O grupo operava em Varsóvia, Lublin, Wrocław, Katowice e Gdańsk. Um ucraniano de 34 anos era o chefe. Ele dava as ordens. Ele também decidia sobre a recepção do dinheiro e sua circulação na Polônia e no exterior. Os investigadores retiveram oito cidadãos ucranianos (incluindo três mulheres) e uma bielorrussa. As buscas visaram residências, escritórios e casas de câmbio. Elas resultaram na apreensão de ouro e dinheiro em espécie que totalizam mais de um milhão de zlotys. Os investigadores também levaram computadores e telefones. No local das prisões, os comunicados divergem um pouco. As autoridades de fronteira falam de Varsóvia, a ABW também menciona Łódź e a voivodia da Pequena Polônia. O Ministério Público regional de Łódź está conduzindo a investigação sobre esta lavagem de cripto.

Nove suspeitos, até 15 anos de prisão: o que o grupo enfrenta

O tribunal colocou seis suspeitos em detenção provisória por três meses e um sétimo por dois meses. Os dois últimos permanecem livres sob fiança. Eles estão proibidos de deixar o país e estão sob vigilância policial. Todos enfrentam penas de até quinze anos de prisão, de acordo com a ABW. Os serviços não divulgaram nomes. Não informaram o número de vítimas nem sua nacionalidade.

O caso é um exemplo para os investigadores de cripto europeus. A rede lavou fora da blockchain, com ouro e dinheiro que os analistas on-chain nunca veem passar. Os 337 milhões de zlotys representam cerca de 1.100 bitcoins na cotação desta terça-feira. Nenhum deles precisou passar por um mixer. As autoridades de fronteira de Varmie-Mazurie, na fronteira com Kaliningrado, conduziram a operação. Elas trabalharam com o CBZC de Łódź e a filial da ABW em Gdańsk.

O desmantelamento ocorreu quatro dias após a decisão de 15 de outubro do Tribunal de Justiça da União Europeia. Em um caso que também veio da Polônia, o Tribunal impôs aos bancos a obrigação de reembolsar em um dia útil as operações não autorizadas. As vítimas de fraudes de investimento em criptomoedas, por sua vez, dependem do que a polícia consegue apreender. Aqui, um milhão de zlotys sobre 337. Os leitores que acompanham o caso Zondacrypto e o desaparecimento de seu fundador encontrarão o mesmo escritório central de combate ao cibercrime. Ele já estava em ação em setembro.

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