Itália, 30 pessoas presas por lavagem de ativos digitais ligados à máfia

As autoridades italianas prenderam 30 pessoas sob a acusação de operar um banco subterrâneo vinculado a organizações mafiosas e lavar lucros criminosos por meio de ativos digitais. O grupo transferiu cerca de 68 milhões de euros para o exterior e, segundo investigações, ocultou o fluxo de dinheiro por meio de notas fiscais falsas, contas bancárias e bolsas de ativos digitais. O promotor de Milão anunciou a descoberta de uma organização de lavagem de dinheiro que transferia lucros do tráfico de drogas e pagamentos falsos de empresas para o exterior. A investigação se expandiu para a Espanha, e as autoridades suíças também estão buscando a captura de um suspeito adicional. O principal ponto de apoio da organização é uma empresa de aluguel de carros na região de Pero, perto de Milão, que é suspeita de ser uma instituição financeira secreta operada por suspeitos ligados a organizações mafiosas como 'ndrangheta e camorra. A organização é acusada de emitir notas fiscais falsas por meio de empresas de fachada, reduzindo assim a renda tributável. O promotor informou que o valor das notas fiscais falsas ultrapassou 110 milhões de euros. Parte dos lucros criminosos é suspeita de ter sido usada para apoiar membros da 'ndrangheta que estão presos, e a corrupção de funcionários do tribunal de Milão também está sendo investigada.

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