Polónia: 337 milhões de zlotys de fraudes em criptomoedas branqueados em lingotes falsos, nove detenções

Lingotes que nunca existiram. Na segunda-feira, 19 de outubro, a Polónia anunciou o desmantelamento de uma rede de branqueamento. Os guardas de fronteira agiram em conjunto com a agência de segurança interna ABW e o escritório central de combate ao cibercrime. A rede fez transitar mais de 337 milhões de zlotys, o que equivale a cerca de 80 milhões de euros à taxa atual. O dinheiro provinha de fraudes em criptomoedas: uma falsa plataforma de investimento e falsos investimentos em criptomoedas. Os serviços detiveram nove pessoas, das quais sete estão em prisão preventiva. A operação ocorreu cinco dias após a assinatura em Estrasburgo do protocolo europeu. Este texto estende aos criptoativos os poderes de congelamento e confisco.

Os pontos-chave deste artigo:

• A Polónia desmantelou uma rede de branqueamento de dinheiro que fez transitar mais de 337 milhões de zlotys através de fraudes em criptomoedas e falsas compras de ouro.
• Nove pessoas, principalmente ucranianos, foram detidas, e a rede operava em várias cidades polacas, utilizando casas de câmbio para ocultar a origem dos fundos.

Branqueamento cripto na Polónia: kantors e ouro no papel

O mecanismo consiste em duas etapas. As vítimas acreditam que estão a investir numa plataforma de trading ou num produto cripto. Elas enviam o seu dinheiro. A rede deve, em seguida, dar uma origem apresentável a esse dinheiro. Para isso, passa por kantors, essas casas de câmbio presentes em cada esquina na Polónia. Também se baseia em compras de ouro que só existiram em faturas. Uma transação sobre um metal que ninguém entrega justifica uma transferência, e depois outra. A trilha acaba por se apagar. No total, o comunicado dos guardas de fronteira cifra as transações em mais de 337 milhões de zlotys. Este montante corresponde ao volume branqueado, não às quantias apreendidas.

O grupo operava em Varsóvia, Lublin, Wrocław, Katowice e Gdańsk. Um ucraniano de 34 anos era o chefe. Ele dava as ordens. Também decidia sobre a recepção do dinheiro e a sua circulação na Polónia e no estrangeiro. Os investigadores retiveram oito cidadãos ucranianos (incluindo três mulheres) e uma bielorrussa. As buscas visaram habitações, escritórios e kantors. Elas permitiram apreender ouro e dinheiro em espécie superior a um milhão de zlotys. Os investigadores também levaram computadores e telemóveis. No local das detenções, os comunicados divergem um pouco. Os guardas de fronteira falam de Varsóvia, a ABW menciona também Łódź e a voivodia da Pequena Polónia. O Ministério Público regional de Łódź está a liderar a investigação sobre este branqueamento cripto.

Nove suspeitos, até 15 anos de prisão: o que arrisca a rede

O tribunal colocou seis suspeitos em prisão preventiva por três meses e um sétimo por dois meses. Os dois últimos permanecem em liberdade sob fiança. Eles têm proibição de sair do território e estão sob vigilância policial. Todos enfrentam penas de até quinze anos de prisão, segundo a ABW. Os serviços não publicaram nenhum nome. Não divulgaram o número de vítimas nem a sua nacionalidade.

O caso é um exemplo para os investigadores cripto europeus. A rede branqueou fora da blockchain, com ouro e dinheiro que os analistas on-chain nunca veem passar. Os 337 milhões de zlotys representam cerca de 1.100 bitcoins à taxa desta terça-feira. Nenhum deles precisou transitar por um misturador. Os guardas de fronteira de Varmie-Mazurie, na fronteira com Kaliningrado, lideraram a operação. Trabalharam com o CBZC de Łódź e a delegação da ABW de Gdańsk.

O desmantelamento ocorreu quatro dias após a decisão de 15 de outubro do Tribunal de Justiça da União Europeia. Num caso também proveniente da Polónia, o Tribunal impôs às bancos a obrigação de reembolsar, num dia útil, as operações não autorizadas. As vítimas de fraudes de investimento em criptomoedas dependem do que a polícia consegue apreender. Aqui, um milhão de zlotys sobre 337. Os leitores que acompanham o caso Zondacrypto e o desaparecimento do seu fundador encontrarão o mesmo escritório central de combate ao cibercrime. Ele já estava a trabalhar em setembro.

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