Um milhar de tokens criados fraudulentamente: O caso Holograph em tribunal em Paris

Um milhar de tokens criados fraudulentamente, segundo a acusação. Três pessoas estão a ser julgadas desde sexta-feira, 16 de outubro, no tribunal correccional de Paris no caso Holograph. Elas são acusadas de envolvimento presumido numa operação envolvendo tokens HLG avaliados em 14 milhões de dólares, cerca de 12,5 milhões de euros, na altura dos factos. O principal arguido, um ex-funcionário da empresa, teria modificado as regras de criação dos tokens antes de os transferir para a sua própria carteira. Prática, mas obviamente ilegal!

Pontos-chave

• Um ex-funcionário da Holograph é suspeito de ter gerado sem autorização um milhar de HLG.
• Três pessoas estão a ser julgadas em Paris; o principal arguido está detido desde setembro de 2024.
• O advogado da Holograph afirma que a empresa está a preparar a sua liquidação, enquanto a defesa contesta a sua cooperação durante a instrução.

Holograph: Um ex-funcionário acusado de ter modificado a criação dos tokens

Segundo os factos apresentados na abertura do julgamento e relatados pela AFP, as operações em questão teriam ocorrido entre maio e agosto de 2024. O principal arguido é um cidadão ucraniano residente em França, que trabalhou para a Holograph Foundation, uma empresa estabelecida nas Ilhas Caimão.

A acusação alega que ele modificou as condições que permitiam a criação dos tokens HLG. Ele teria assim gerado um milhar de tokens, que depois enviou para uma carteira que lhe pertence. Com a ajuda presumida dos outros dois arguidos, esses ativos teriam sido depois distribuídos entre várias contas em plataformas de troca.

O mecanismo descrito diz respeito, portanto, a uma emissão não autorizada de novos tokens, e não apenas à transferência de ativos já detidos por utilizadores. Neste tipo de incidente, a chegada de tokens adicionais pode aumentar a pressão de venda e fragilizar a confiança nas regras de emissão do projeto.

No entanto, a notícia não detalha precisamente as modificações técnicas imputadas ao arguido. Ela não permite, por si só, estabelecer quais acessos, funções do contrato ou parâmetros foram utilizados. Esses elementos devem ser distinguidos da explicação geral do funcionamento de uma emissão fraudulenta.

O principal arguido responde, entre outras coisas, por violação de um sistema de tratamento automatizado de dados, fraude e branqueamento em grupo organizado, bem como associação criminosa. Detido na Itália e depois entregue às autoridades francesas, ele foi encarcerado em setembro de 2024. As outras duas pessoas acusadas estão a ser julgadas em liberdade, por branqueamento e cumplicidade. Todos permanecem presumidamente inocentes.

Um projeto fragilizado, uma defesa que reclama documentos

Para além das transferências contestadas, a audiência aborda as consequências económicas do caso. A chegada dos tokens criados fraudulentamente e a sua colocação no mercado acompanharam um colapso do HLG. Os dados citados pela AFP situam o seu preço em cerca de 0,03 dólares em maio de 2024, contra cerca de 0,001 dólares no final de dezembro do mesmo ano.

No entanto, esta comparação não é suficiente para medir as quantias efetivamente obtidas pelos autores presumidos. O valor teórico de um milhar de tokens antes da sua venda não corresponde automaticamente ao produto da sua liquidação, especialmente quando as trocas fazem o preço cair.

Na audiência, o advogado da Holograph descreveu uma empresa agora parada e a preparar a sua liquidação. Ele atribui esta situação à perda de confiança dos clientes provocada pelo caso. Trata-se da posição apresentada pela empresa, e não de uma conclusão já proferida pelo tribunal.

Por seu lado, os advogados dos arguidos criticaram a falta de cooperação da Holograph durante a instrução. Eles acusam a empresa de não ter comunicado certos documentos solicitados pela defesa.

A retoma das audiências está anunciada para quinta-feira, 22, e sexta-feira, 23 de outubro. O processo levanta várias questões distintas: as responsabilidades na criação dos tokens, a sua circulação e a avaliação do prejuízo. O milhar de HLG constitui o volume no centro das acusações; não resume, por si só, as consequências financeiras a estabelecer.

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