Irlanda Introduz Verificações Aumentadas em Carteiras de Criptoativos Privadas

A Irlanda publicou sua primeira estratégia nacional de combate à lavagem de dinheiro, visando carteiras de criptoativos privadas mantidas fora de empresas regulamentadas. A estratégia implementa os elementos restantes do Regulamento da UE sobre Transferência de Fundos, impondo novas obrigações aos prestadores de serviços de criptoativos para verificações aprimoradas em transferências envolvendo carteiras privadas e uma diligência mais rigorosa com empresas no exterior. Isso inclui a regra de viagem do GAFI, que exige que as informações sobre o originador e o beneficiário acompanhem as transferências. A abordagem da Irlanda oferece menos tempo de adaptação para as empresas de cripto, com uma janela de transição de 12 meses em comparação com os 18 meses permitidos pela regulamentação. As novas obrigações afetarão empresas com autorização total, uma vez que as regulamentações do MiCA entraram em vigor em 1º de julho. A estratégia visa combater a exploração de criptoativos por organizações criminosas, com uma visão que se estende até 2030. Ela se baseia em um plano de ação de 30 pontos que aborda as ameaças de crimes financeiros relacionadas a criptoativos. O Regulamento da UE sobre Combate à Lavagem de Dinheiro proíbe contas anônimas de criptoativos, com efeito a partir de julho de 2027, enquanto o Reino Unido está revisando suas próprias regulamentações. O GAFI enfatizou que plataformas DeFi com controladores identificáveis devem ser supervisionadas como outras empresas financeiras.

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