$2 950 000 entra em contas bancárias fraudulentas no JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America e BBVA num esquema de burla amorosa e branqueamento de capitais de milhões de dólares: relatório

Um homem que vivia em Phoenix, no Arizona, vai para a prisão após alegadamente ter usado contas fraudulentas no JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America e BBVA para branquear milhões de dólares. Os investigadores afirmam que Kingsley Ibhadore, residente nos EUA e cidadão nigeriano, roubou quase $3M num esquema de burla amorosa que tinha como alvo várias mulheres, segundo a FOX 10 Phoenix. As vítimas enviaram a Ibhadore cheques de até $100 000, acreditando que estavam numa relação online. O homem de 37 anos abriu depois duas dúzias de contas bancárias, usando passaportes falsos e nomes fictícios, para depositar o dinheiro das vítimas. «Entre 2018 e 2019, segundo documentos judiciais, Ibhadore abriu 24 contas bancárias no Bank of America, Chase, Wells Fargo e BBVA Compass, usando diferentes nomes fictícios e passaportes falsos. Alguns dos nomes que usava eram Barry Bhoye, Celestin Cheick, Simone Diakite e Celestin Emmanuel.» Os procuradores afirmam que Ibhadore levantava fundos em quantias inferiores aos limites federais de comunicação obrigatória, para evitar ser detetado. Scott Windish, agente especial do Serviço Secreto dos EUA, afirma que foram desviados $2,95M no total, com perdas individuais das vítimas entre $30 000 e $200 000. Ibhadore declarou-se culpado de uma acusação de conspiração e foi condenado a 17 meses de prisão e 3 anos de liberdade sob supervisão. Siga-nos no X, Facebook e Telegram. Não perca nada — subscreva para receber alertas por e-mail diretamente na sua caixa de entrada. Consulte a ação do preço. Explore o mix do The Daily Hodl. Imagem gerada: Midjourney. Fonte: https://dailyhodl.com/2025/05/09/man-deposits-2950000-into-fraudulent-accounts-at-jpmorgan-chase-wells-fargo-bank-of-america-and-bbva-in-lucrative-money-laundering-scheme-report/

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