Z fragmentów wyników wyszukiwania Departamentu Sprawiedliwości USA wynika, że 44-letni obywatel Chin Zheng Zhao został wydany z Holandii i postawiony przed sądem w Centralnym Okręgu Kalifornii w związku z domniemanym spiskiem mającym na celu pranie środków z oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem kryptowalut. W opisie tej samej sprawy podano, że władze zidentyfikowały 174 ofiary w USA, natomiast powiązany fragment DOJ mówi o ponad 36,9 mln USD, które miały przejść przez Deltec Bank przed konwersją na USDT.

Donoszony status sprawy Zheng Zhao w USA po ekstradycji

Według dostępnych informacji Zhao został wydany z Holandii i postawiony przed sądem w Centralnym Okręgu Kalifornii. Oznacza to, że sprawa weszła w etap postępowania karnego w USA, jednak przedstawione materiały nie wskazują, by Zhao przyznał się do winy, został osądzony lub usłyszał wyrok.

Dostępny fragment DOJ określa Zhao jako 44-letniego obywatela Chin i podaje, że domniemany spisek był wymierzony w obywateli USA. Wskazano również, że władze zidentyfikowały 174 amerykańskie ofiary. Dołączona depesza dodaje, że w razie skazania Zhao grozi do 20 lat więzienia, choć w zweryfikowanym tu dokumencie sądowym nie udostępniono podstawy prawnej zarzutów ani uzasadnienia wymiaru kary.

Jak według prokuratorów 36,9 mln USD trafiło do USDT

Najbardziej szczegółowy opis mechanizmu zawiera powiązany fragment wyników wyszukiwania DOJ. Wynika z niego, że 36,9 mln USD środków należących do ofiar miało zostać przelane z amerykańskich rachunków bankowych kontrolowanych przez współspiskowców na pojedynczy rachunek Deltec Bank na Bahamach, otwarty na nazwę Axis Digital Limited. Następnie wskazani oskarżeni mieli polecić bankowi wymianę środków na Tether i przesłanie ich do portfela aktywów cyfrowych kontrolowanego przez osoby w Kambodży.

Jest to istotne, ponieważ przedstawia domniemany mechanizm prania jako model hybrydowy, a nie wyłącznie oparty na kryptowalutach. Zgłoszona sekwencja zaczyna się od wpłat ofiar na rachunki powiązane z amerykańskimi spółkami fasadowymi, prowadzi przez międzynarodową infrastrukturę bankową, a dopiero potem przechodzi do USDT na potrzeby transgranicznych transferów między portfelami. W praktyce etap wykorzystania stablecoina miał znajdować się w środku tego procesu — po konsolidacji środków w bankach, a przed ich dalszą dystrybucją.

Czego obecny materiał dowodowy wciąż nie potwierdza

Dostępne materiały pozwalają udzielić ograniczonej odpowiedzi na główne pytanie czytelników: według doniesień Zhao został wydany i postawiony przed sądem, a prokuratorzy mieli prześledzić przepływ środków przez rachunki w USA, Deltec Bank, rachunek Axis Digital Limited, a następnie do USDT przesłanego na portfel kontrolowany z Kambodży. Taki jest obecny status sprawy i domniemany mechanizm przedstawiony w dostarczonych fragmentach DOJ oraz depeszy.

Równie ważne jest to, czego materiały nie potwierdzają. Nie zawierają one zweryfikowanego aktu oskarżenia, skargi, numeru sprawy w rejestrze, daty postawienia przed sądem, decyzji o areszcie ani terminu kolejnego posiedzenia. Nie potwierdzają też jako faktu podanej w depeszy daty zdarzeń z sierpnia 2025 r., twierdzenia, że ośmiu wspólników przyznało się już do winy i zostało skazanych, ani tezy, że FBI rozwiązało sprawę dzięki analizie blockchaina.