Podsumowanie manipulacji ceną kontraktów Hyperliquid przez „wieloryba insidera”: precyzyjne otwieranie i zamykanie pozycji long i short

Tytuł oryginalnego artykułu: „Analiza działań wieloryba insidera na kontraktach Hyperliquid: precyzyjne otwieranie i zamykanie pozycji long i short”

Autor oryginalnego artykułu: Wenser, Odaily Planet Daily

W obliczu niedawnego spadku i zmienności na rynku najwybitniejszymi traderami są bez wątpienia użytkownicy Hyperliquid, którzy aktywnie i często otwierają oraz zamykają kontrakty, aby osiągać ponadprzeciętne zyski. Podczas gdy BTC, ETH i inne główne kryptowaluty podlegają wahaniom, ci traderzy zdają się zawsze wyprzedzać rynek o krok: trafnie rozpoznają kierunek trendu, szybko otwierają pozycje, precyzyjnie je zamykają i realizują zyski, zyskując miano „wielorybów insiderów” i wywołując zazdrość oraz podejrzenia społeczności.

Niektórzy inwestorzy detaliczni traktują ich obecnie jako „wskaźnik otwierania pozycji” i z powodzeniem kopiują ich transakcje. W związku z tym Odaily Planet Daily przedstawia w tym artykule krótkie podsumowanie działań wielorybów osiągających zyski oraz adresów monitorowanych na platformie Hyperliquid.

Hyperliquid najnowszym miejscem kryptowalutowej gorączki złota: miesięczny wolumen obrotu wzrósł ponad 4 razy w 6 miesięcy

Po tym, jak rynek zmierzył się z politycznymi meme coinami, takimi jak TRUMP, MELANIA i LIBRA, faza meme coinów na rynku kryptowalut dobiegła końca. Jej miejsce zajął handel kontraktami on-chain, który stał się nowym miejscem gorączki złota dla niezliczonych traderów.

Na początku lutego, według raportu Messari, miesięczny wolumen obrotu na Hyperliquid wzrósł ponad 4 razy od 10.2024, co wskazuje na szybki rozwój platformy na rynku zdecentralizowanego handlu. Hyperliquid przyciągnął grupę aktywnych użytkowników dokonujących transakcji o wysokiej wartości, stając się jedynym dostępnym na rynku rozwiązaniem alternatywnym warstwy 1 z wyraźnie określoną bazą kluczowych użytkowników.

Pod koniec lutego Hyperliquid poinformował w oficjalnym poście, że sieć główna HyperEVM jest już dostępna, wprowadzając ogólną programowalność do wysokowydajnego systemu finansowego Hyperliquid. Pierwsze wdrożenie sieci głównej obejmuje: blok HyperEVM zbudowany jako część wykonawcza L1, dziedziczący wszystkie zabezpieczenia konsensusu HyperBFT; transfer spot między natywnym tokenem spot HYPE a HYPE w HyperEVM; oraz standaryzowany kontrakt systemowy WHYPE przeznaczony dla aplikacji DeFi.

Tymczasem 22.02 Degen News, powołując się na dane DeFiLlama opublikowane na platformie X, podał, że przychody protokołu HyperliquidX z ostatnich 24 godzin wyniosły 2,46 mln $. Wynik ten pozwolił mu wyprzedzić pump.fun i zająć trzecie miejsce, za dwoma największymi emitentami stablecoinów: Tether i Circle. Można powiedzieć, że już wtedy kierunek rozwoju był oczywisty.

Według Dune Analytics, na dzień 07.03 liczba unikalnych użytkowników Hyperliquid zbliżyła się do 400,000; łączna liczba transakcji osiągnęła 53mld; a całkowity wolumen obrotu na platformie przekroczył 19 bln $.

„Binance on-chain” — aż strach

Od lutego wielu wielorybów osiąga na Hyperliquid imponujące wyniki — od dziesiątek tysięcy do dziesiątek milionów dolarów zysku. Hyperliquid, określany mianem „Binance on-chain”, stał się miejscem o dużej głębokości rynku w okresie jego zmienności.

Analiza „insider tradingu” wielorybów: BERA, BTC, ETH i kolejne okazje

Działania wieloryba: short na BERA i 589 000 $ zysku w 2 godziny

Na początku lutego, jak wynika z monitoringu LookIntoChain, po listingu BERA pewien wieloryb zarobił 589 000 $ w ciągu poniżej 2 godzin, otwierając pozycję short na BERA. Wieloryb wpłacił 1,6 mln $ na Hyperliquid 16 godzin wcześniej, otworzył short na BERA po 13 $ i osiągnął zysk w wysokości 589 000 $.

Adres do monitorowania: https://hypurrscan.io/address/0x0eC0A15e5763ED97A85e860fDCCd7D1e082b5AA9

Warto zauważyć, że pozycja na tym adresie została już zlikwidowana.

Działania wieloryba: short na ETH z dźwignią 50x i niezrealizowany zysk przekraczający 62,4 mln $

Pod koniec lutego, jak wynika z monitoringu Onchain Lens, wieloryb otworzył na HyperLiquid pozycję short na ETH z dźwignią 50x. W tamtym momencie jego niezrealizowany zysk przekraczał 62,4 mln $.

Adres do monitorowania: https://hypurrscan.io/address/0x20C2d95a3Dfdca9e9AD12794D5fa6FaD99dA44f5

Obecnie adres nadal utrzymuje pozycje kontraktowe o wartości 98 mln $.

Podejrzenie insidera: pozycje long na ETH i BTC podczas gwałtownego spadku, nawet 88,500 ETH i zysk z 24 godzin wynoszący 6,83 mln $

Według monitoringu analityczki on-chain Auntie Ai pozycja long użytkownika Hyperliquid korzystającego z dźwigni 50x, wynosząca 88510 ETH, została w całości zamknięta w celu realizacji zysków. Użytkownik zaczął teraz realizować zyski z pozycji na Bitcoinie, w której pozostało jedynie 315 BTC.

Wcześniej adres wykorzystał kapitał w wysokości 6mln USDC, aby otworzyć pozycję long o wartości przekraczającej 200mln dolarów. Szczegóły: ETH: 49384 ETH, cena wejścia 2196 $, cena likwidacji 2133,9 $; BTC: 1260 BTC, cena wejścia 85 671 $, cena likwidacji 84 629 $. Następnie adres zwiększył pozycje long o 914 ETH i 41 BTC.

W miarę rozwoju wydarzeń Trump bezpośrednio poparł XRP, SOL, ADA, BTC i ETH, ogłaszając plany utworzenia rezerwy kryptowalutowej. W reakcji na tę wiadomość adres osiągnął maksymalny zysk w wysokości 6,46mln dolarów. Ze względu na wyjątkowo precyzyjny moment otwarcia i zamknięcia pozycji wiele osób spekulowało wówczas, że adres może mieć powiązania z Trumpem. Choć później tę teorię zakwestionował Conor Grogan, przedstawiciel Coinbase, wskazując, że źródłem środków były pieniądze z oszustwa phishingowego, prawda nadal pozostaje nieznana.

Obecnie adres całkowicie zamknął swoje pozycje.

Adres do monitorowania: https://hypurrscan.io/address/0xe4d31c2541A9cE596419879B1A46Ffc7cD202c62

Brat Insider znów uderza: otwiera pozycję short na Bitcoinie o wartości 13,45 mln $

Na początku marca, jak wynika z monitoringu ai_9684 xtpa, 20 minut przed otwarciem amerykańskiej giełdy „wieloryb z pozycjami long na BTC i ETH z dźwignią 50x na Hyperliquid, który zarobił 6,83 mln $”, otworzył pozycję short na BTC o wartości 13,45 mln $. Ponownie zastosował dźwignię 50x, tym razem w wrażliwym momencie, przechodząc z pozycji long na short i znacznie zmniejszając jej wielkość. Cena wejścia wyniosła 93 117,5 $, a cena likwidacji 94 083 $; przez krótki czas pozycja przynosiła stratę 60 000 $. Ostatecznie jednak adres zamknął ją z „zyskiem bliskim 300 000 $”.

Ruch instytucji: pozycja short na 139 mln $ ETH z dźwignią 50x i maksymalny zysk 78,19 mln $

04.03, według danych Hypurrscan, wieloryb na Hyperliquid otworzył pozycję short na 139 mln $ ETH z dźwignią 50x. Jej maksymalny zysk wyniósł 78,19 mln $, a cena likwidacji to 3507 USDT. Później ujawniono, że pozycję otworzył w rzeczywistości protokół utrzymania stablecoina USR, Resolv Labs.

Adres do sprawdzenia: https://hypurrscan.io/address/0x20c2d95a3dfdca9e9ad12794d5fa6fad99da44f5

Obecnie saldo kontraktowe tego adresu wynosi około 97 mln $.

Podejrzenie manipulacji przez wieloryba insidera: pozycja long na ETH z dźwignią 50x i 2,15 mln $ zysku w 40 minut

Dziś po południu, według monitoringu analityczki on-chain Auntie AI, „wieloryb z pozycjami long na BTC i ETH z dźwignią 50x na Hyperliquid, który zarobił 7,13 mln $”, wpłacił 1,95mln USDC jako zabezpieczenie i otworzył pozycję long na ETH z dźwignią 50x. Utrzymywał 27,809 ETH (około 57,88 mln $), przy cenie wejścia 2057,49 $ i cenie likwidacji 2008 $.

Krótko po otwarciu pozycji kurs ETH szybko wzrósł do poziomu 2149 $, a wieloryb zamknął całą pozycję, osiągając zysk 2,15 mln $ w niecałe 40 minut. Do tej pory wieloryb zarobił łącznie 9,28 mln $ na trzech transakcjach z dźwignią.

Adres do sprawdzenia: https://hypurrscan.io/address/0xf3F496C9486BE5924a93D67e98298733Bb47057c

Działania wieloryba: pozycja long na BTC za 4,06mln USDC i niezrealizowany zysk 58,9k $

06.03, jak wynika z monitoringu Lookonchain, portfel nieaktywny przez dwa lata sprzedał 1,863 ETH po średniej cenie 2181 $, otrzymując 4,06mln USDC. Następnie adres wpłacił 4,06mln USDC na Hyperliquid i otworzył pozycję long na BTC z dźwignią 20x po cenie 89 930 $. Niezrealizowany zysk wyniósł 58,9k $, a cena likwidacji to 75 186 $.

Adres do sprawdzenia: https://hypurrscan.io/address/0x523b21F469825D0104ac6A3c762a955EeDb75e5B

Podsumowanie: w grze o wszystko liczy się szybkość

Obecnie wydaje się, że podejrzewany o bycie insiderem wieloryb wyjątkowo często trafnie otwiera pozycje long i short, co rodzi pytania o jego prawdziwą tożsamość — czy jest hakerem stojącym za oszustwem phishingowym, insiderem, czy też współpracownikiem wieloryba.

Biorąc pod uwagę, że infrastruktura Hyperliquid nie jest jeszcze dojrzała, traderzy kopiujący obecnie ruchy innych często polegają na szybkości reakcji. Odaily Planet Daily przypomina, że przy niejasnym kierunku rynku warto ostrożnie podchodzić do dźwigni. Zanim wybierzesz „starszego brata”, zadbaj o odpowiednie zarządzanie ryzykiem.

Link do oryginalnego artykułu