Krypto: Turcja aresztuje 150 osób i ściga 400 milionów dolarów podejrzanych przepływów

Trzy prokuratury, jedno hasło. Turecki minister sprawiedliwości, Akın Gürlek, ogłosił jednoczesne operacje prokuratorów z Ankary, Stambułu i Edirne. Celem są sieci nielegalnych zakładów oraz struktury, które określa jako << organizacje przestępcze nowej generacji >>. Łącznie śledczy zatrzymali 150 osób.

Sekcja z Ankary koncentruje się na największych kwotach. MASAK zarejestrował tam ponad 21,3 miliarda lir tureckich podejrzanych operacji, co odpowiada około 400 milionom dolarów. Część tych przepływów miała przechodzić przez firmy, a następnie przez transfery aktywów cyfrowych.

Kluczowe punkty

• Trzy skoordynowane śledztwa prowadzone przez prokuratury w Ankarze, Stambule i Edirne doprowadziły do 150 aresztowań
• W sprawie z Ankary, wywiad finansowy oszacował podejrzane ruchy na 21,3 miliarda lir, około 400 milionów dolarów
• Władze powierzyły dwadzieścia trzy firmy zarządcom
• W Edirne, miliard lir krążył w ciągu trzydziestu dni na zwykłych kontach bankowych, bez aktywów cyfrowych

Nielegalne zakłady i krypto, 150 aresztów w Turcji

Ankara koncentruje się przede wszystkim na głównych działaniach, z przeszukaniami w 18 prowincjach, mającymi na celu 79 podejrzanych i 23 firmy. Śledczy badają dostawców, którzy podejrzewani są o dostarczanie oprogramowania i centrów telefonicznych dla stron zakładów. Śledzą również obieg dochodów, które trafiały na konta firmowe zanim przekształciły się w aktywa cyfrowe. Policja zatrzymała pięćdziesiąt pięć osób. Dwadzieścia cztery inne są wciąż poszukiwane. Co do 23 firm, wymiar sprawiedliwości powierzył je zarządcom.

Druga część zmienia charakter. Prowadzi ją prokuratura w Stambule. Dotyczy rekrutacji przeprowadzanych przez media społecznościowe. Rekrutowani przechodzili następnie do grup wiadomości, gdzie kierowano ich do działań przestępczych. Operacja objęła 30 prowincji i miała na celu 100 osób, w tym 34 nieletnich, którzy już są w postępowaniu sądowym. Z tej liczby 87 osób trafiło do aresztu, w tym 31 nieletnich. Trzynastu ludzi wciąż jest poszukiwanych.

W Edirne mechanika jest znacznie prostsza. Konta bankowe podejrzanych zarejestrowały miliard lir ruchów w ostatnim miesiącu, co odpowiada około dwudziestu milionom dolarów. Śledztwo dotyczyło dwunastu osób w pięciu prowincjach, a osiem z nich trafiło do aresztu. ![Turecki minister sprawiedliwości Akın Gürlek ogłosił jednoczesne operacje prowadzone przez prokuratorów z Ankary, Stambułu i Edirne przeciwko sieciom nielegalnych zakładów oraz strukturom, które określa jako "organizacje przestępcze nowej generacji". Sto pięćdziesiąt osób zostało umieszczonych w areszcie.

Sekcja z Ankary koncentruje się na największych kwotach. MASAK zarejestrował 21,319 miliarda lir tureckich podejrzanych operacji, co odpowiada około 400 milionom dolarów. Część tych przepływów miała przechodzić przez firmy, a następnie przez transfery aktywów cyfrowych.](https://journalducoin-com.exactdn.com/app/uploads/2026/10/Turquie-arnaque-operation-police-justice.png?strip=all&quality=90&webp=90&lazy=1) ![Turecki minister sprawiedliwości Akın Gürlek ogłosił jednoczesne operacje prowadzone przez prokuratorów z Ankary, Stambułu i Edirne przeciwko sieciom nielegalnych zakładów oraz strukturom, które określa jako "organizacje przestępcze nowej generacji". Sto pięćdziesiąt osób zostało umieszczonych w areszcie.

Sekcja z Ankary koncentruje się na największych kwotach. MASAK zarejestrował 21,319 miliarda lir tureckich podejrzanych operacji, co odpowiada około 400 milionom dolarów. Część tych przepływów miała przechodzić przez firmy, a następnie przez transfery aktywów cyfrowych.](https://public.chaincatcher.com/upload/news/202610/eed803a1c60f4bdcb534f919a2e44caa.png) Minister komunikuje się bezpośrednio w mediach społecznościowych -- Źródło: Konto X

Dlaczego MASAK ściga transfery krypto w Turcji

Od momentu swojego powstania w 1997 roku, MASAK centralizuje zgłoszenia podejrzeń instytucji finansowych. Obowiązek ten spoczywa teraz zarówno na bankach, jak i na zatwierdzonych platformach krypto. Od 2025 roku turecka komisja rynków (SPK) wydaje te zatwierdzenia, w ramach ustawy z lipca 2024 roku. Ustawa ta wprowadziła dostawców usług na aktywa cyfrowe w obszar regulowany.

Ministerstwo Finansów kontynuowało w czerwcu 2025 z zestawem przepisów przeciwko nielegalnym zakładom. Każdy transfer krypto musi teraz zawierać powód składający się z co najmniej dwudziestu znaków. W przeciwnym razie wypłata podlega 48-godzinnemu opóźnieniu. Istnieją dzienne i miesięczne limity dotyczące transferów stablecoinów. Jednak limity wzrastają dla platform, które w pełni stosują zasadę podróży.

Ponadto turecki popyt na stablecoiny jest znaczny. Chainalysis klasyfikuje kraj na pierwszym miejscu na świecie pod względem zakupów stablecoinów w stosunku do PKB, wynoszącym około 4% w skali roku. Żaden inny rynek wschodzący nie zbliża się do tego wskaźnika. Inflacja pozostaje dwucyfrowa, a lira straciła ponad 80% swojej wartości w stosunku do dolara w ciągu pięciu lat. Tureccy obywatele tworzą więc oszczędności w syntetycznych dolarach.

Jednak konta bankowe pozostają dominującym kanałem tych sieci. W Edirne miliard lir zidentyfikowany w ciągu trzydziestu dni krążył całkowicie w systemie bankowym. Żadne aktywa cyfrowe nie były w tym przypadku.

Czterdzieści jeden osób jest wciąż poszukiwanych: 24 w sprawie z Ankary, 13 w sprawie z Stambułu i 4 w Edirne. Zarządcy 23 zajętych firm będą musieli ustalić, jaka część 21,3 miliarda lir rzeczywiście przeszła przez aktywa cyfrowe.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.