DOJがバイナンスに対するイランへの制裁違反の可能性を調査

バイナンスのイランに関する問題がさらに深刻化しています。マンハッタンの検察官事務所とワシントンの司法省の刑事部が特定の点を調査しています。バイナンスは、アメリカの制裁に違反してイランに関連する取引を意図的に放置していたのでしょうか？この調査は、同省による最初の行動からわずか1週間後に行われました。この行動は、バイナンスで洗浄されたイランの石油から得られた数百万ドルを押収することを目的としていました。

この記事の重要なポイント：

• バイナンスは、司法省の調査によれば、アメリカの制裁に違反してイランに関連する取引を許可した可能性があるとされています。
• 同時に、イランの石油の密売に関連する暗号通貨6100万ドルの押収を求める民事訴訟が提起されており、バイナンスを利用した2つの中国企業が関与しています。

バイナンスとイラン：DOJがマンハッタンで新たな戦線を開く

調査官が注目している具体的な点は、バイナンスが知っていたのか、そしてそれにもかかわらず放置していたのかということです。

ブルームバーグによれば、司法省もバイナンスも、現時点で対象となる取引の規模について詳細を明らかにしていません。

バイナンスは、広報担当者を通じて反応し、制裁違反に対してはゼロトレランスを適用していると述べました。また、**「悪質な行為者を見つけ出し、排除するために当局と完全に協力している」**と保証しました。この表現は、過去の他の案件でも耳にしたことがあります。

6100万ドル、2つの中国企業、そして15億ドルの流れ

この調査の直接的な背景は、DOJが9月15日に提出した押収を求める民事訴訟です。この訴訟は約6100万ドルの暗号通貨に関するものです。この民事手続きは、バイナンス自体を対象としているわけではなく、特定された資金の押収のみを目的としています。これは、現在進行中の刑事調査とは異なります。

The Blockによれば、2つの中国企業がこの案件に登場しています：Blessed TrustとHexa Whaleです。これらの企業は、バイナンスの取引口座を利用して制裁を受けたイランの石油の密売から得た利益を洗浄していたとされています。この違法な取引は、イラン政府やその支持者、革命防衛隊に利益をもたらしていたとされています。さらに、司法省は「Entity A」と呼ばれる一連のホストされていない暗号アドレスを特定しました。これらのアドレスは、この違法な取引から得られた15億ドル以上を受け取り、再配布していたとされています。

「この行動は、イラン政府とそのテロ支援者がアメリカ市民や他の人々の生活と安全を脅かすために依存している違法な資金を奪うという私たちの決意を示しています」

副検察官ショーン・S・バックリー -- 出典

トランプ政権は、8月に二次制裁の一連の措置を発表しました。これには、イランに関連するデジタル資産、技術、航空、金、海運が含まれています。この措置は「経済的Dデイ」と呼ばれています。

2018年からイランに関する負債を抱える取引所

この負債は孤立したものではありません。ウォール・ストリート・ジャーナルは、昨年2月に数字を公表しました。それによれば、イランのネットワークに関連する17億ドルの資金がバイナンスを通過したとされています。10億ドル以上が、すでに9月15日の民事訴訟で言及された香港のBlessed Trustを通じて流れたとされています。

しかし、バイナンスはこれらの告発を強く否定し、ウォール・ストリート・ジャーナルの発行元であるダウ・ジョーンズを名誉毀損で訴えています。 バイナンスはまた、2023年末にアメリカ当局に対して制裁違反に関する430億ドルの罰金を支払ったとされています。その後、アメリカ大統領は、4か月の懲役を言い渡された創業者のチャンポン・ジャオを恩赦しました。

ブルームバーグの記事が指摘するように、この訴訟は@binanceに対して提起されたものではなく、バイナンスによる不正行為を主張するものではありません。

明確に言わせてください：私たちは制裁違反や違法行為に対してゼロトレランスを持っており、制裁対象の個人との取引を許可していませんでした。 私たちは... https://t.co/sNZmZv1ep8 --- リチャード・テン (@_RichardTeng) 2026年9月15日 「ブルームバーグの記事が指摘するように、この訴訟はバイナンスに対して提起されたものではなく、バイナンスによる不正行為を主張するものではありません。私たちは制裁違反や違法行為に対してゼロトレランスを持っており、制裁対象の個人との取引を許可していませんでした。この問題が数ヶ月前に提起されて以来、私たちは法執行機関と協力し続けます。」

タイミングはバイナンスにとって不利に働く可能性があります。この取引所は、同時にイギリスの規制当局に対して再度のライセンス申請を行おうとしています。また、7月以降、EUのいくつかの国での活動を停止しています。その際、ギリシャでのMiCAライセンスの申請を撤回しました。規制当局を安心させるための努力と新たな刑事調査の間で、このプラットフォームは、まだ閉じられる気配のない案件に対して引き続き圧力を受ける可能性があります。

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