スペインでの詐欺が暗号通貨による資金洗浄を明らかに

スペインでの調査により、暗号通貨を利用して資金を洗浄する国際的なサイバー詐欺ネットワークが明らかになりました。ガーディア・シビル（スペインの国家警察）は、ポンテアレアスに住む住民からの通報を受けて調査を開始しました。この住民は、ペレットを購入しようとした際に偽のウェブショップの被害に遭い、商品も返答も受け取れませんでした。調査の結果、購入者が送金したお金はフランスの銀行口座に送金されており、その口座は66歳のフランス国籍の市民名義でした。この市民は、わずか48時間で約2000ユーロの被害者からの資金を集めました。お金は金融機関に長く留まることはなく、すぐに暗号通貨取引所に送金され、暗号資産を購入するために使われました。これにより、当局による追跡が困難になりました。スペインでは、マドリード、アルメリア、コルドバ、カディスに住む24歳から67歳までの6人の協力者が特定されました。フランスの口座名義人は特定されていますが、逮捕者や総額は確認されていません。この種のデジタル資産プラットフォームを利用した詐欺は、国内の治安機関によって検出された他のスキームに加わります。