中国国籍の男がマネーロンダリングで起訴、3700万ドルの暗号通貨

中国国籍の44歳の男性、鄭兆（Zheng Zhao）がオランダからの引き渡し後、アメリカでマネーロンダリングの罪で起訴されました。起訴は、174人のアメリカ人被害者に影響を与えた3690万ドル以上の詐欺に関するものです。鄭は詐欺から得た資金を洗浄するための陰謀を組織したとされ、その行動は2025年8月に行われました。彼には最大20年の懲役が科される可能性があります。アメリカ合衆国副検事総長のA. Tysen Duvaは、引き渡しは海外からアメリカ人を利用する者への警告であるべきだと述べました。鄭の8人の共犯者は、無許可の送金業務を行った罪を認め、数十ヶ月の懲役を言い渡されています。詐欺師たちはソーシャルメディアを通じて被害者に接触し、偽のプラットフォームで暗号通貨への投資を促しました。この手口では、アメリカのカバーフィルム会社や国際的な銀行口座が利用されました。合計で、犯罪者たちはバハマのDeltec Bankの口座に3690万ドル以上を送金し、そこで資金はUSDTのステーブルコインに変換されました。ブロックチェーンの公開記録はFBIが事件を解決するのに役立ちました。このプロジェクトの崩壊は、カンボジアのPrince Groupのリーダーの引き渡しや、日本での共犯者の逮捕など、より広範なトレンドに組み込まれています。