ZachXBT sospetta il proprietario di bitcoin bloccati di frode

ZachXBT ha sospettato il proprietario di 5,73 bitcoin bloccati in relazione a un gruppo di frode indiano dopo la segnalazione di un utente. L'investigatore anonimo della blockchain ha esaminato la storia dei movimenti di fondi e ha identificato segni di origine sospetta della criptovaluta, presumibilmente collegata a furti per un valore superiore a 1.000.000 di dollari dal 2025. Tra le vittime c'erano anziani statunitensi, ingannati tramite ingegneria sociale. ZachXBT ha confrontato i movimenti di fondi, le connessioni tra gli indirizzi e le spiegazioni del richiedente, che ha cambiato più volte la sua versione sull'origine dei bitcoin. Nella corrispondenza, l'utente ha anche riferito di aver contattato le autorità indiane nel dicembre 2025 a causa dei beni bloccati. L'analista ha ipotizzato che l'account AmanKesar11 potesse essere un intermediario finanziario per una persona di nome Parvin. ZachXBT ha sottolineato che è pronto ad aiutare le persone con problemi reali, ma considera prive di senso le richieste di sblocco dei fondi se collegate ad attività illegali.

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